ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/170 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް
ޤެސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-1
سسالجملر
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދިވެހިރާއްޖެ
()
"ޝިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުާޞާ ރިޕޯޓް
ޤޝިއްޔާ ނަންބަރ: 2013/CAY1 އިސްތިއުނާފ، ކުރިފަރާތް:. "ނަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ: ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،
އާއި "އެޑްރެސް:، ޕީޖީ އޮފީސް، [ަޖީރީވަގު މާލެ. މިހާރުގެ "އެޑްރެސް:: ޕީޖީ އޮފީސް، މަޖީދީމަގ/ މާލެ
"އިސްތިއުނާފު، ރައްދުވި [ފަރާތް:، * 1 "ނަން: މުޙައްމަދު މަނިކު: އައިޑކާޑް [ނަންބަރ: A 023542; * * ނަން: ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު އައިވިކޮޑް: "ނަންބަރ: IA 032386; ތަދައްހުލްވި، ފަރާތް: * ނަން: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ :ނަންބަރ:: 0-185/2000
އާއިމި، އެޑްރެސް:، .މ (ވިލާދަށުގެ މާލެ. 9 "މިހާރުގް -އެޑްރެސް:، މ ވިލާދަށުގެ) މާލެ އާއިވި އެޑްރެސް: މއ: އަތަމާވިލާ/ މާލެ މިހާރުގެ، އެޑްރެސް: މ ޗާންދަނީގެ /މާލެ
"އާއިމީ: އެޑްރެސް:، ހ "ނޫރާނީހިއާ، މާލެ . މިހާރުގެ އެޑްރެސް:: .ހ ނޫރާނީހިޔާ ) މާލެ
ރަޖިސްޓްރީ، [ކުރެވުނު. ތާރީް: 20 މެއި، 2013 ނިމުނު ތާރިމް: 26 ޖޫން 2014 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޝިއްޔާ ނަންބަރު: 66/C013 "ނިންމިކޯް: ކްރިމިނަލް ކޯޓު ެޝިއްޔާގެ ބާވަތް: އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި، ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ނުދެއްކުން، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔަރުންގެ "ަޖިލިސް: ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ަނޑިއާރު، ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު. ފަނޑިޔާރު ޔޫސުޕް ޝޫއޓް ۖ يدك
ދިވެހިރާއްޖޭގެައިކޯން، "އާބުރުުހިނގުން،މާލ ދިވެހިރާއްޖެ" "ފޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; (އިް)ނަން www highourgoym
[ޤެސީއްއާ ނިމުން ދގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް ދައުވާގެ. [ޚުލާޞާ:
2013/HC-1
މިއީގ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 66/C013 ޝިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެޤަޝިއްއާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް، ދައުލަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ) ޖެނެރަލް ގެ (އޮފީސް، ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ބެލެވިފައިވާ ޤޝިއްޔާއެކެވެ
މި ޤަޝިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަކީ، މި "ވިލާދަށުގ، މުޙައްމަދު. މަނިކާއި މއ އަތަމާވިލާ. ޝަމްޢޫން -މުޙައްމަދު އެވެ:
މީގެސިއްއާއަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، ތަދައްޚުލްވެފައިވެއެވެ
ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް
-1 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 66-C013 މެޝިއްޔާ އެކޯޓުން، ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ އެޤަޝިއްޔާ އިސްތިއުނާފު، ކުރުމަށް ދައުލަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ) ޖެނެރަލް ގެ އޮފީސް)ގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް "ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ،
-2 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 66-CC13 ޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެގެސިއްޔާއަކީ މ ވިލާއަހުގޭ މުޙައްމަދު މަނިކާއި، މެއ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ. މައްޗަށް ދައުލަތުގެ. ފަރާތުން، އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެ. ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މުޙައްމަދު. މަނިކުއާއި،، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގ އަތުން، ޗެކްަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، "ފޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ސައިް) ނަން we highoom
ގސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ ހުއާސ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 ލިބެންވީ ފަރާތަށް، ލިބެންޖެހޭ، ފައިސާ ހޯދުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު މުޙައްމަދު އެދޭ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު ޝިއްޔާއެއް ކަމާއި
އެގެޝިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ވިލާދަހުގ މުޙައްމަދު މަނިކާއި،، މއ ތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް. ދައުލަތުން ކުޅަ އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ. ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުން އަނބުރާ. ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި. ހުޅުވާފައި އޮންނަ، ނަންބަރު 632000274 އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް، 29 އޮގަސްޓް 2011 ވަނަ ދުވަހު US116650000 އެއްލައްކަ) ފަންސާސް، ހަހާސް ފައްސަތޭކަ (ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600664 ޗެކާއި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ިލޯނުގައި. ހުޅުވާފައި، އޮންނަ، ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު މަނިކާއި، ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް 28 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު. -47 ސާޅީސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހައެއް (ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ އެކާވީސް، (ސެންޓ ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް، ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600661 ޗެކާއި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް، ސިލޯނުގައި" ހުޅުވާފައި، އޮންނަ. ނަންބަރު 6320002974; އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު، ސޮއިކޮށް 31 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު. USS2000 ދެލައްކަ) ސޯަހާސް ޔޫ.އެސް (ޑލަރ: ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ. ނަންބަރު 600663 ّ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެް ލިމިޒެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް ޮފް. ސިލޯންގައި ހުޅުވާފައި، އޮންނަ، ނަަންބަރު. 6320002974 އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު. މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު މުޙައްޑަ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
بّ
ގެސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ ހުލާސާ އިޕޯޓް 2013/HC-1 ސޮއިކޮށް 31 ޖުލައި، 2011 ވަނަ ދުވަހު USS0000.0 ަތަރުލައްކަ) ޔޫ.އެސް. (ޑޮލަރ ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600662 ޗެކާއި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ، ނަންބަރު 666618; އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު މަނިކާއި، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު. US1100. :000.00 އެއްލައްކަ? ޔޫ.އެސް (ޑޮލަރ ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެް: ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު 1767965; ޗެކާއެކު ޖުމްލަ ފަސް، ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އެޗެކުތައް ބޭންކަށް، ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުތަކުގައިވާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކްތަކުގައިވާ ފައިސާ "ދެވެން، ނެތްކަމަށް އެޗެކުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އެންގުމުން، އެ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔއުމަކުން އެންގުމުން 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ. ކަމަށްބުނެ. ދައުލަތުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދާއި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް. ކުރި ދަޢުވާގެ. އަޞްލަށް މިދެމީހުން އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، އަދި މިބާވަތުގެ، ކަންކަން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވާނީ، ޤާނޫނު: ނަންބަރު 16/95: ފައިސާއަށް) ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ިޔުމާއިބެހޭ (ޤާނޫނ، ގ 39 ވަނަ މާއްދާގެ () ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެންމެހާ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަ، ވެގެން ކަމުގައިވީހިނދު، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ޗެކތަކުގައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދަށް، ލިޔުމުން އަންގާފައިވާކަން ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ ޗެކް ބައުންސްވުމުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ އުންޞުރުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް އުންޞުރު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު. މަނިކާއި، ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދާ ދެމީހުންގެ ައްޗަށް. ދައުލަތުންކުޅަ. ެކައުންޓުގައި، ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ، ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް "ކަނޑައަޅުއްވައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް
ެއްޖޭގެ.
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
كَبدك
[ގާސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 ޕްރައިވެޓް ލިމޒެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ިމިޒެޑަށް، ލިބިގެންވާކަމަށް އަންގަވައިކަން، އެނގެން -ޮންނަކަމެވެ:
.3 ކްރިމިަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 66/CC013 ަޝިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ކީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި، ނުކުތާ ހުކަހަޅައި އެންކުާއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ
މިގޮތުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހުގެ "ފަރާތުން ހުށަހެޅި. ނުކުތާއަކީ
ޤާޫނު ނަންބަރު 16/95 ފައިސާއަށް) ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ެންގުޅޭ ލިޔުމާއިބެހޭ (ޤާނޫނު، ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުންސުރުތައް. ފުރިހަމަ ވެފައިވާއިރު، އެކަމަށް، ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި، މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން މި (ނުކުތާއެވެ
.4 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 66-CFC013 ޤޝިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ. އޮފީހުގެ، ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކތާއަށާއި އެނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނާއި މިއިސްތިއުނާީ ދަޢުވާރައްދުވާ، ވިލާދަހުގޭ މުޙައްމަދު. މަނިކާއި މެއި އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުންނާއި މިމައްސަލާގައި ތަދައްޚުލްވެފައިވާ އޯނަސް ޕްރައިވެޒް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 66-C13 ޤަޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަާއި، މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިއެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން، ވިސްނައި ބެލިއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެައިކޯން، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން: [3325029 "ފެކްސް 3316471; އިްް we highoom
فِذَا مِدْتعُ
ހުއުނ ގާސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯް 2013/C-17 () ފުރަތަމަ ކަމަކީ: ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 ފައިސާއަށް) ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ިޔުމާބެހޭ (ާނޫނު ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ، (ހ) އަށް. ބަލާއިރު އެ އަކުރުގައިވަނީ މި،" ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަީން ޗެކަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް، އެ ޗެކެއްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން،، ޗެކް ދޫކުރި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ. ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައިސައިދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޗެކަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަން އެ ޗެކް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އަންގާ، ދުވަހުން، ފެށިގެން I މަސް ދުވަހުގެ. ތެރޭގައި، ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުން، އެ ޗކްގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދިނުމަށް އެ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ އެންގުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ. ޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދީފިނަމ އެޗެކް، ދޫކުރި ފަރާތް "ކުށްވެރިވާނެއެވެ މިގޮތުން ޗެކެއް "ދޫކުރީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާނަމަ ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި އެންމެ "އިސްކޮށް .ހުރި٠ މީހަކު. ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި މީހަށް ނުވަތަ -ބައެކެވ މިފަދައިން ކަމާއި އަދި އެމާއްދާގެ. (ށ) ގައިވަނީ މިމާއްދާގެ" (ހ) ގެ ދަށުން، ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 6 މަހާއި،، 2 އަހަރާ. ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އަރުވާލުން، ނުވަތަ ޖަލަށް، .ލުމެވެ "މިފަދައިން ކަން އެނގެން، -އޮންނަކަމާއި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި 4 (ހަތަރެއް) ކަމެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމާއި، އެއީ (i) ެކައުންޓުގައި -ފައިސާ ނެތި، ޗެކެއް. ދޫކުރުން، (2) އެ ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި، އެޗެކ، "ދޫކުރި މިތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް- ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކަށް.. ހުށަހެޅުމުން އެޗެކް، ބައުންސް ވުން ((3) ޗެކް ބައުންސްވީކަން ބޭންކުން އަންގ. ދުވަހުން "ެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދިނުމަށް، އެޗެކް، ދޫކުރި، ފަރާތަށް- ލިއުމުން އެންގުން؛، (4) އެއެންގުން އަންގާ، ދުވަހުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދިނުން، މިކަންކަން އެނގެން، -އޮންނަކަމެވެ:
(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ: މިމައްސަލާގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ އޭޖޭގެ. ލިމިޒެޑަށް ފަހުން، އަނބުރާ. ދައްކާގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުން ނަގާފައިވާ. ފައިސާ "ދެއްކުު
އިވެހިރާއްޖޭގެހައިކން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، (ފޯން، (3325029; "ފެކްސް 3316471; " ައިންް wwww highocurgom
وء عِؤْرق
[ޤޭސިއްއާ ނިމުނު ދިގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/C-17 ޗެކުތަކުގެ ތެރެއިން އެކުޖުމްލަ، 5 (ފަހެއް) ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި އެ ގޮތުން އެޗެކުތައް، ދޫކުރުމާއި ބައުންސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،
-1 ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް: ލމިޓެޑުގެ ނަމުގައި، ބޭންކް އޮފް. ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިި އޮންނަ، ނަންބަރު، 6320002974 އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން 29 އޮގަސްޓް، 2011 ވަނަ ދުވަހު. US15600000 އެއްލައްކަ) ފަންސާސް، ހަހާސް ފައްސަތޭކަ (ޔޫ.ެސް.ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް، ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600664 ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، އެ. އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގައި އެޗެކު، "ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ބޭންކް "އޮފް ސިލޯނުން އެންގުމުން،، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ o7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ. ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޒް ލިމިޓެޑަށް، ިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން، 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގޭއިރު،، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް" ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގައި އެ ސިީއާ: ހަވާލުވެފައިވާކަން އެ ސިޒީންނާއި އެކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްގެ މަޤާމުގައިހުރި .ލ މާވަށް އެނެކްސީ، މުޙައްމަދު އަނީލް 18 ޖެނުއަރީ 2012 ގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި،
-2 ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ. އިސްވެ، ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން 28 ޖުލައި، 2011 ވަނަ ދުވަހު US88766621 އަށްލައްކަ? ސާޅީސް އަްހާސް ހަތްސަތޭކަ. ފަސްދޮޅަހައެއް ޔ..އެސް.ޑޮލަރ އެކާވީސް (ސެންޓު، ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600661 ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި، އޯނަސް ޕްރައިވެް ިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު ބޭންކަޑް ރާއްޖޭގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
ذء مرئ
[ެސިއްާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/C-1 ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް، 28 ޖުލައި 2011 ގައި އެޗެކު، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން، އެންގުމުން،، އެ. ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ. ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް، ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން، 28 ޖުލައި 2011 ގެ "ތާރީޚުގައި ލިޔެ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިިޒެޑުގެ ފަރާތުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގޭއިރު، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 28 ޖުލައި 2011 ގައި އެ ސިޓީއާ މުޙައްމަދު އަނީލް، ހަވާލުވެފައިވާކަން އެ ސިޓީންނާއި އެކުންފުނީގެ "މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައިހުރި މއ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު 15 އޯގަސްޓް: 2011 (ގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤެށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި،
-3 ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި، ހުޅުވާފައި، އޮންނަ، އިސްވެ، ބަޔާންކުރެވުނު އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން 31 ޖުލައި، 2011 "ވަނ ދުވަހު USS0000.0.216 ދެލައްކަ? ސޯޅަހާސް ޔޫ.އެސް: (ޑޮލައި ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600663 ޗެކާއި، USs20000.040 ހަތަރުލައްކަ) ޔޫ..ެސް: (ޑޮލަރ، ނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު. 600662 ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އެ ޗެކުތައް ބޭންކަށް. ހުށަހެޅުމުން، އެޗކްތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ "ދެވެން، ނެތްކަމަށް 31 ޖުލައި، 2011 ގައި އެ ޗެކުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން، އެންގުމުން،، އެ ދެ ޗެކު، ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި "ދެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ިމިެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން 31 ޖުލައި 2011 ގެ ާރީޚުގައި ިޔެ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒްޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ ސިޓީން އެނގޭއިރު ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން 31 ޖުލައި 2011 ގައި އެ ދެ ސިޓީއާ ަވާލުވެފައިވާކަން އެ ދެ ސިޓީންނާއި އެކުންްجެއްގެ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯް އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، "ފޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިްް ww highourgom
ِلَا مِوْتُ
[ެސިއްާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/C-17 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައިހުރި މއ އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު 15, އޯގަސްޓް: 2011 ގައި މި މައްސަލައިގެ ތައްޤީގެށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގޭކަމާއި،
-4 ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް: ލމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ަީބް ބޭންކުގައި ހުޅވާފައި އޮންނަ، ނަންބަރު 666618 އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެ އެކައުންޓުން 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު USS20000.010 އެއްލައްކަ) ޔޫ.އެސް: (ޑޮލަރ ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު، 1767965 ޗެކަށް،ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު، ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން،، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 02 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި އެޗެކު، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑުން އެންގުމުން،، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑަށް ލިއުމަކުން އަންގާފައިވާކަން 02, އޮކްޓޯބަރ. 2011 ގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިެޑުގެ ފަރާތުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ، ސިޓީން އެނގޭއިރު، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް: މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް. ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން 03 އޮކްޓޯބަރ. 2011 ގައި އެ ސިޓީއާ ހަވާލުވެފައިވާކަން އެ ސިޓީން އެނގޭއިރު
އޯނަސް" ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި އަދި އެ ކަން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިޔުމުން، އަންގާފައިނުވާކަމަށް މިމައްސަލާގައި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި،، މިމައްސަލާގައި އެ. ދެމީހުންގެ ައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ަޢުވާއަށް އެ ެ "ދެ މީހުނ އިންކާރު، ކުރުމުގެ ގޮތުން، ބުނެފައިވަނީ ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކަމަށްވާތީ އެޗެކުތައް ބައުންސްވީކަން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، އަންގަންޖެހޭނީ އެ، ދެމީހުންނަށް ކަމަށާއި އެދެމީހުންނަށް، އެޗެކުތައް، ބައުންސްވީކަން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ރާއްޖޭގެ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން:، [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
لِلَ بَدَتّ
10 [ެސިއްާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 މިެޑުން ިޔުމުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ. ތެރޭގައި، އަންގާފައިނުވާތީ، އެކަމުގެ. ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމީހުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަމަށްކަން ެނގެން، -ޮންނަކަމެވެ:
(ނ ތިންވަނަ "ކަމކީ: މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޗެކުތަކަކީ، ގެލެކްސީ ެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކތަކެއްކަން އެނގޭއިރު،، ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން، އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ. ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެޗެކު ދޫކުރިފަރާތަށް ލިއުމުން ެންގުމުން،، ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެކަމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު، އުފުލަންޖެހި ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް: ހުރި މީހަކު ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައި -ސޮއިކުރީ މީހަކު، ނުވަތަ ބައެއްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 ފައިސާއަށް) ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ (ޤާނޫނު، ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ((ހ)) ގައި) ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތި ދޫކުރާ ޗެކު ބައުންސްވުމުގެ މައްސަލައަކީ މަދަނީ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ޖިނާއީ، ކުށުގެ މައްސަލައެއްކަން. އެނގޭކަމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ހިމެނޭ ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލު، ފުރިހަމަވާ، ވަގުތަކީ ޗެކެއް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ދެއްކުމަށް. އެޗެކު ދޫކުރިފަރާތަށް ލިއުމުން އެންގުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް، 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ފައިސާ ނުދެއްކުމުންކަން އެ މާއްދާގެ. ޞަރީޙަ ނައްޞުން އެނގޭކަމާއި،
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން، ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި، އެކުންފުންޏެއްގެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު، އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައި، ހުންނަކަމާއި އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރާ މޢާމަލާތުތަކުގައި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބާރު އެކުންފުންޏެއް، ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް: "ހުންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެކުންފުންޏަކުން، ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ، ކުރެވޭއިު،
މިމައްސަލާގައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ިމިޒެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކުގެ ތެރެއިން 05 (ފަހެއް) ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި އްޖޭގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
يَلَا مِْ
[ޤޭސިއްއާ ނިމުނު ދިގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/C-17 ޗެކުގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ،އެކުންފުނީގެ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކަމާއި އަދި އަނެއް، ފަރާތަކީ، އެކުންފުނީގެ. ޗެއަރމަން "މުޙައްމަދު މަނކުކަން އެނގޭކަމާއި މުޙައްމަދު މަނިކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކަކީ އެޑްވާންސްކޮށް، ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކު ފޮތުން،، ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ކްތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ެކުތަކެއްނޫންކަމަށާއި އެކިކަންކަމަށް އެޗެކުތައް، ދޫކުރާނީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކކަމަށާއި އެގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވިކަމާއި އަދި ބައުންސްވެގެން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިކަން އޭނާއަށް، އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މުޙައްމަދު މަނިކަކީ ެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ، ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށް، މުޙައްމަދު. މަނިކުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި ޗެކުތައް ދޫކުރެވުނު އިރު،، އަދި އެޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން، އެޗްކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޒް ލިމިޒެޑަށް އެންގިއިރުވެސް، ގެލެކްސީ އެންޓްރަޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި އެންމެ، އިސްކޮށް، ހުރީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މއ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުކަމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް. އޯނަސް" ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގ ފަރާތުން، އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ. އެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިފައިނުވާކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު މިމައްސަލައިގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގެން، -ޮންނަކަމެވެ:
(ރ) ހަތަރުވަނަ "ކަމަކީ: ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭ. ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިއުމާބެހޭ ޤާނޫނު ޤާނޫނު) ނަންބަރު (1695 ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ޗެކްތަކެއްގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ހާލަތު ކަމާއި އެއަކުރުގައިވާ ގޮތުން، ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ. ޗެކެއް ބައުންސްވެއްޖެނަމަ، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް، އެ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިއުމަކުން އެންގުމުން،، އެ. އެންގުން، އަންގާ، ދުވަހުން، ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޗެކްގައިވާ. ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދީފިނަމަ އެޗެކް ދޫކުރި، ފަރާތް ކުށްވެރިވާނެކަމާއި އެގޮތުން ޗެކެއް އޫކުރ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން، ކަމަށްވާނަމަ ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް، ހިންގުމުގައި އެންމެ، އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބައެއްކަން އެނގެން، އޮތް. އޮތުމަށް، ރިޢާޔަތްކޮ ޓާމް لَيلًا ﷺ َبَك
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: "ފޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިްް www highourgoym
12 ގެސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ ހުއާސް ރިޕޯޓް 2013/C-17 ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރތުން އޯނަސް، ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ (ފަހެއް) ޗެކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނި ހިންގުމުގައި އެންމެ، އިސްކޮށް ހުރި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދާއި ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު މަނިކާ ދެމީހުންކަމަށް އެެމީހުން، އޢުތިރާފުވާކަމާއި އަދި، އެދުވަސްވަރު، އެކުންފުނި ހިންގުމުގައި އެންމެ، އިސްކޮށް، އުޅުނީ ޝަމްޢޫން މުޙަްމަދު. ކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ބަހުން އެނގޭއިރު، އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް ބައުންސްވުމުން އެކުގައި ސޮއިކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެފައިސާ: ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން އެޗެކުތަކަށް، ފައިސާ ލިބެންވީ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ މައްޗަށް. ލާޒިމްނުވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު، މާއްދާގެ، ނައްޞަށް ބެލުމުން ޞަރީޚަކޮށް އެނގޭކަމާއި ނަމަވެސް، އެޗެކުތަކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުގެ މައްޗަށް. އެމާއްދާއިން ލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އެޗެކެއް ދޫކުރީ ފަރާތަށް މި) މައްސަލާގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޒް (ލިމިޒެޑަށް ލިއުމުން އެންގުންކަން: އެނގެން، އޮތުމުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް: ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް) ޗެކު ބައުންސްވުމުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން، އަންގަންޖެހޭނީ އެ ޗެކުތައް ދޫކުރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް، ލިމިޒެޑަށް ކަމާއި އަދި އެގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން، ޮންނައިރު،، އެނޫން، ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިިޒެޑުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ އީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް، .ނުފެންނަކަމެވެ
() ފަސްވަނަ "ކަމަކ: ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ޗެކު ބައުންސްގެ މައްސަލައިގައި މި ހިމެނޭ މަދަނީ ޙައްޤު ޗެކުގައިވާ ފައިސާ) ހޯދުމުގެ، މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައާ އެކުގައި، [އަދި ވަކިން ދަޢުވާކޮށް. އެޙައްޤު. ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ބާވަތުގެ. މައްސަލައެއް. ކަމާއި ޖިނާއީ ކުުގެ. މައްސަލަތައް، ޝަރީޢަތަށް "ސާބިތުވާ މިންގަނޑާއި، ަދަނީ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންގަނޑުވެސް ތަފާތުކަން މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ، ކުށުގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުވުމުގައި ސަރިޢަތުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު،، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ مرُ مَكَُِتِتُ سَِلًا
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ "ފޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިްް www highourgoym
كِلَاَ مِدْيتِ
13 ގެސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ ހުއާސް ރިޕޯޓް 2003/-1 ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަން. ނުޖެހޭކަމަށް ެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު، ސުވާލު. އުފައްދައި، އެ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަން ސާފުކޮށް ދިނުމަށް، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ިމިޓެޑުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާއިރު، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެކަން "ސާފުކޮށް ދީފައިވާކަން ދަށު ކޯޓުގެ ޤޝިއްޔާގައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން، އެނގެން، ނެތްކަމާއި، މި މައްސަލާގައި ހޯދުމަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު "ދަށު ކޯޓުގައި، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކން އެނގެން ނެތްއިރު ދަށު ކޯޓުގެ މެސިއްއާގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް .ވާނަމަ އެ. ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ. ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވެންނެތް .ކަމެވެ
(ޅ ހަވަނަ ކަމަކީ؟ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 66/C13 މެޝިއްޔާގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުން ބުނެ، އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ. ޢަދަދު. ސާފުކޮށް ދިނުމަށް، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާކަމާއި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އެކަން، ސާފުކޮށްދފައިވާކަން އެނގެންނެތްއިރު،، އަދި ދަށު ކޯޓުގެ ޝިއްޔާގައި ހޯދުމަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން، ދަށު. ކޯޓުގެ. ެޝިއްޔާގައި، ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން، އެނގެން، ނެތުމުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑަށް، ލިބެންޖެހޭ، ފައިސާއެއް ާނަމަ،، އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ. ޙައްޤު. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ާއީދު ކުރުމަށާއި
އެޤަޝިއްޔާގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން މއ އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި، ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ. ގޮތުން ރަނގަޅު އޖޭގ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން "އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން:، -3325029; "ފެކްސް 3316471; ިް)ް www highourgoym
ِلَ مِِْ
14 [ގާސިއްއާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/C-17 އަޞާޞެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ނުވާތީ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު- ނުވާކަމަށް . ނިންމި -ނިންމުން ބާތިލްކުރމަށާއި،
މުޙައްމަދު މަނިކަކީ ގެލެކސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް، ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި ޢަމަީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިނުވާތީއާއި މުޙައްމަދު މަނިކު އެކުންފުނީގެ ެކްތަކެއްގައިި ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކުންފުނީގެ ޗެކު ފޮތުގެ ެކތަކުގައި އޭނާ. ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެޑްވާންސްކޮށް ކަމާއި، އެ ޗެކްތައް ބައުންސްވީކަމާއި އެ ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކުންފުންޏަށް، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އެންގިކަން. މުޙައްމަދު މަނިކަށް އެނގިފައިނުތީއާއި މިފަދަ ޖިނާއީ، ކުށުގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނީ އެކުށުގެ މާއްދީ ރުކުން (acts reus) އާއި މަޢުނވީ ރުކުން (mens rea) "ފުރިހަމަ ވެގެންކަމާއި، އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުށުގެ "ޢަމަލު ފުރިހަމަވާ، ވަގުތަކީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ވަގުތަކީ އެޗެކުތަކުގައި ސޮއިކުރި ނުވަތަ ޗެކުތައް ދޫ ކުރި ވަގުތު ނޫންކަމާއި ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވަނީ ދޫކޮށްފައިވާ ކެއް އެކައުންޓުގައި، ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ބައުންސްވުމުން އެ. ެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އެންގުމުން، އެ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ނުދެއްކުމުންކަން އެނގޭތީ، މުޙައްމަދު. މަނިކުގެ މައްޗަށް. ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ކުށުގެ އުންޞުރުތައް. ފުރިހަމަނުވާތީ މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް. އެކައުންޓުގައި، ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް، ތާއީދުކުރުމަށާއި،
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދަކީ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް، ލިމިޒެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ޗެކްތައް ދޫކުރި، އިރު، އަދި، އެޗެކުތައް، ބައުންސްވެގެން އެ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ލިޔުމުން އަންގައި ސިޓީ ފޮނުވިއިރުވެސް އަދި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެޗެކުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިއިރުވެސް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ: ޑިރެކްޓަރކަމާއި އަދި އޭނާއަކީ، އެކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޢަމަލ ގޮތުން އެންމެ، އިސްކޮށް ހުރި މީހާކަމާއި އަދި، އެޗެކުތައް ބައުންސްވީކަން އެކުންފުންޏަށް އަންގާ ފައިވާކަމާއި އަދި އެ. އެންގުން، ެنާ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; ައިންް www highourgoym
ب
15, -ޤާސިއްާ ނިމުނު ދިގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 "ލިބިފައިވާކަމާއި އެ އެންގުމުގައިވާ: ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިފައިނުވާކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ބަހުން ެނގެން އޮތުމުގެ. އިތުރަށް އެޗެކްތަކުގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް: މިޒެޑުގެ ފަރާތުން ޝަމްޢޫން މުޙޙައްމަދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް. ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ކުށުގެ އުންޞުރުތައް ފުރިހަމަވާތީ، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ މި މައްސަލާގައި، ހިމެނޭ ބައުންސް ޗެކުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އުފުލަންޖެހޭނީ މެއ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުކަމަށް މި މޝިއްއާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ހައިކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވެއެވެ
އެހެންކަމުން މގެޝިއްއާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގ، ައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 66/C013 މެޝިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ .ކަމަށެވެ.
٠ ޙުކުމް،
ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު، 66-C13 ޤެޝިއްޔާގެ އުކުމުގައި ހިމެނޭ ޗެކުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ިމިޓެޑަށް، ލިިގެންވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް،
އެގަޝިއްޔާގައި، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަޞާޞެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް. ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެައިކޯން އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން: -332029; "ފެކްސް 3316471; ެައިންް www highourgoym
ي مدريت
16 [ެސިއްާ ނިމުނު ގޮތުގެ މުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް. އެކައުންޓުގައި، ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި "ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް،
މުޙައްމަދު. މަނިކަކީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެް ިމިޓެޑު ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތެއްކަމް ގައިންވާތީއާއި ޗެކްބައުންސްވުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތ އުފުލަންޖެހޭ ވަގުތަކީ އެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތުކަމުގައިނުވާތީއާއި ޗެކުތައް ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި އެޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން އެންގިކަން މުޙައްމަދު މަނިކަށް އެނގިފައިވާކަން ޝަރުއީ އަދި - ޤާނޫނީ" ހަމަތަކުގެ މަތިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު، 16/95 ފައިސާއަށް) ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ، (ޤާނޫނު، ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ، (() ހިއާ ހަވާލާ ދެއްވައި، އެމާއްދާގެ. (1) ގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު މަނިކުގެ. މައްޗަށް ހުށަހެޅި، އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް. އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި، ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް: ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން، އޯނަސް ޕްރައިވެޒް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން އެޗްކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އެންގުމުން، އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑަށް، ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފުލަންޖެހޭނީ އެވަގުތު: އެކުންފުނި، ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި، އިސްކޮށްހުރި، އަދި އެ. ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިއ އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ޤާނޫނު: ނަަންބަރު 1695 ފައިސާއަށް) ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ، (ޤާނޫނު ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (() އާ. ަވާލާ ދެއްވައި، އެމާއްޖާޑެ، އާއްޖޭގެ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެައިކޯން ާުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، "ޯން [3325029 "ފެކްސް 3316471; " ައިްް www highourgom
ذ جدية
[ެސިއްއާ ނިމުނު ދގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް 2013/HC-1 ((ށ ގެ ދަށުން ދައުލަތުން. ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި، އެކައުންޓުގައި، ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް. އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް. ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުން މއ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެކުށުގެ ޢުޤބާތެއްގެ ގޮތުން އެމާއްދާގެ، (ށ) ގެ ދަށުން، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު 6. (ހައެއް) މަސް. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. އަރުވާލުމަށް މިޤެޝިއްއާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިއާރންގެ "އިއްތިފާމުން "ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ،
17
ڈ يه
"ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް "އބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ފޯން: 3k5029 -ފެކްސް 3316471; (ބްސައިޓް ނަން ww highourgomv