ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/170 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް
1
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
بمقال مراسیم
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
• ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ: 170/HC
-
A/2013
• އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް:
* ނަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
4
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
އޮފީސް، މަޖީދީމަގު/ މާލެ
ޕީޖީ އޮފީސް، މަޖީދީމަގު/ މާލެ
އެޑްރެސް: މ.
އިސްތިއުނާފް ރައްދުވި ފަރާތް:
1. * ނަން: މުޙައްމަދު މަނިކު
* އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރ: 023542
A
ނަން: ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު
* އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރ: 032386
A
ތަދައްޚުލްވި ފަރާތް:
* ނަން: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: 185
/
2000-C
ވިލާދަށުގެ/ މާލެ
މިހާރުގެ އެޑްރެސް: މ. ވިލާދަށުގެ/ މާލެ
ދާއިމީ އެޑްރެސް: މއ. އަތަމާވިލާ މާލެ
، މިހާރުގެ އެޑްރެސް: މ. ޗާންދަނީގެ / މާލެ
.2
ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ. ނޫރާނީހިޔާ | މާލެ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 20 މެއި 2013 ނިމުނު ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2014
އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤާޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2013/Cr-C/66
ނިންމިކޯޓް: ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
2
2{13/HC-A/170
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާގެ
މިއީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr-C/66 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި
ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ އޮފީސް) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ހެނހ2
ޤަޟިއްޔާގައި،
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަކީ
.
ވިލާދަށުގޭ މުޙައްމަދު މަނިކާއި
އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު އެވެ.
މިޤަޟިއްޔާއަށް
މިއްޔާއަށް ރޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ތަދައްޚުލްވެފައިވެއެވެ.
ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
1- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr-C/66 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން ބައްލަވައި
ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
4 22
19
2- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ ވިލާދަށުގޭ މުޙައްމަދު މަނިކާއި އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ
މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، މުޙައްމަދު މަނިކުއާއި، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ އަތުން ޗެކްތަކަށް
ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
3
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
ލިބެންވީ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ނާޞިރު
މުޙައްމަދު އެދޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބެލެވުނު ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމާއި،
އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ މ. ވިލާދަށުގޭ މުޙައްމަދު މަނިކާއި، މއ. އަތަމާވިލާ
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކް ދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ
ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި
ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް، 29 އޮގަސްޓް 2011 ވަނަ ދުވަހު 156500.00$US (އެއްލައްކަ
ފަންސާސް ހަހާސް ފައްސަތޭކަ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު 600664 ޗެކާއި، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް
އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު
މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް 28 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު 848766.21$US(އަށްލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް
ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހައެއް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ| އެކާވީސް ސެންޓު) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600661 ޗެކާއި، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު
މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް 31 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު 216,000.00$US (ދެލައްކަ
ސޯޅަހާސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600663
ޗެކާއި، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގައި
ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކް
4
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/170
04 04
ހުށަހެޅުމުން،
ސޮއިކޮށް 31 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު 400,000.00$US (ހަތަރުލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600662 ޗެކާއި، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 666618
އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށް 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު
US
$
100,000.00 (އެއްލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ނަމްބަރު 1767965 ޗެކާއެކު ޖުމްލަ ފަސް ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އެޗެކުތައް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމު
އެޗެކުތަކުގައިވާ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކްތަކުގައިވާ ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް
އެޗެކުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އެންގުމުން، އެ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އޯނަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމަކުން
އެންގުމުން، 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ ދައުލަތުން
މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދާއި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާގެ އަޞްލަށް މިދެމީހުން
އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، އަދި މިބާވަތުގެ ކަންކަން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16195 (ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
ފެމެހާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަ ވެގެން ކަމުގައިވީހިނދު، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ޗެކްތަކުގައިވާ ފައިސާ
ދެއްކުމަށް، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދަށް ލިޔުމުން
އަންގާފައިވާކަން، ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ޗެކް ބައުންސްވުމުން ކުށެއް ކަމުގައި
ބެލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުންސުރުތަކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު އެއް އުންސުރު ފުރިހަމަނުވާ
ކަމަށްޓަކައި މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދާ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކުޅަ އެކައުންޓުގައި
ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅުއްވައި، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް
ހ2
x2c222
2*
04 ދު
އަނދ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
5
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޯނަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަންގަވައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ނުކުތާ
ހުށަހަޅައި އެނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަކީ:
ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި
ގެންގުޅޭ ލިޔުމާއިބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވައި
މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން. މި ނުކުތާއެވެ.
4. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށާއި އެނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނާއި، މިއިސްތިއުނާފް ދަޢުވާރައްދުވާ، ވިލާދަށުގޭ މުޙައްމަދު މަނިކާއި
މއ. އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުންނާއި މިމައްސަލާގައި ތަދައްޚުލްވެފައިވާ އޯނަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ކްރިމިނަލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
<
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
6
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/17[3
(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ: ޤާނޫނު ނަންބަރު 16195 (ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި
ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު، އެ އަކުރުގައިވަނީ "މި ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ޗެކަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް އެ ޗެކެއްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، ޗެކް ދޫކުރި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޗެކަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަން އެ ޗެކް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ
ފަރާތުން، އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ
އެންގުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދީފިނަމަ، އެޗެކް
ދޫކުރި ފަރާތް ކުށްވެރިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޗެކެއް ދޫކުރީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން
ކަމަށްވާނަމަ، ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު ނުވަތަ
އެ ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބައެކެވެ.“ މިފަދައިން ކަމާއި، އަދި އެމާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ
”މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ 6 މަހާއި، 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖަލަށް ލުމެވެ.“ މިފަދައިން ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމަށްޓަކައި 4 (ހަތަރެއް) ކަމެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމާއި، އެއީ:-
(1) އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކެއް ދޫކުރުން؛
(2) އެ ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އެޗެކު ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކް ބައުންސް ވުން؛
(3) ޗެކް ބައުންސްވީކަން ބޭންކުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި، ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް
ލިޔުމުން އެންގުން،
(4) އެއެންގުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗެކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދިނުން: މިކަންކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
|
6
(ނ) ދެވަނަ ކަމަކީ: މިމައްސަލާގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ފަހުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމު
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
7
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2.4 ތތ
ގޮތުން
ޗެކުތަކުގެ ތެރެއިން އެކުޖުމްލަ 5 (ފަހެއް) ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި
ދޫކުރުމާއި ބައުންސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު،
1- ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 6320002974 އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން
29 އޮގަސްޓް 2011 ވަނަ ދުވަހު 156,500.00$US (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް ފައްސަތޭކަ
ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600664 ޗެކަށް ފައިސާ
ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ
އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 05 ސެޕްޓެމްބަރު
2011 ގައި އެޗެކު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އެންގުމުން، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި،
އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގޭއިރު، ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގައި އެ ސިޓީއާ
ހަވާލުވެފައިވާކަން އެ ސިޓީންނާއި، އެކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްގެ މަޤާމުގައިހުރި
ލ. މާވަށް އެނެކްސީ، މުޙައްމަދު އަނީލް 18 ޖެނުއަރީ 2012 ގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ
ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި،
-2
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް
އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު، އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން
28 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު 848,766.21$US (އަށްލައްކަ ސާޅީސް އަށްހާސް ހަތްސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަހައެއް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ އެކާވީސް ސެންޓު) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު 600661 ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު ބޭން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އެބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
8
2013/HC-A/17[3
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 28 ޖުލައި 2011 ގައި އެޗެކު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން
އެންގުމުން، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން 28 ޖުލައި 2011 ގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން
އެނގޭއިރު، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 28 ޖުލައި 2011 ގައި
އެ ސިޓީއާ މުޙައްމަދު އަނީލް ހަވާލުވެފައިވާކަން، އެ ސިޓީންނާއި އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ
މަޤާމުގައިހުރި އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު 15 އޯގަސްޓް 2011 ގައި މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް
ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގޭކަމާއި،
އ
-3
2 *ހ2
کو کمر
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ބޭންކް
އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު، އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެއެކައުންޓުން
31 ޖުލައި 2011 ވަނަ ދުވަހު 000.00،216$US (ދެލައްކަ ސޯޅަހާސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600663 ޗެކާއި، 000.00،400$US (ހަތަރުލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ)
ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 600662 ޗެކަށް، ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެ
ޗެކުތައް ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން،
އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 31 ޖުލައި 2011 ގައި އެ ޗެކުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން އެންގުމުން، އެ ދެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ
07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން 31 ޖުލައި 2011 ގެ
ތާރީޚުގައި ލިޔެ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ދެ ސިޓީން އެނގޭއިރު، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ފަރާތުން 31 ޖުލައި 2011 ގައި އެ ދެ ސިޓީއާ ހަވާލުވެފައިވާކަން، އެ ދެ ސިޓީންނާއި އެކުންފުނީހެއްޖޭގެ
4 22
އައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
9
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/113
.1
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައިހުރި އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު 15 އޯގަސްޓް 2011 ގައި މި
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގޭކަމާއި،
-4
ޅެމުން
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް
ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ނަންބަރު 666618 އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި އެ އެކައުންޓުން
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު 000.00،100$US (އެއްލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ) ނެގޭގޮތަށް އޯނަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 1767965 ޗެކަށް،ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެޗެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމު އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ
ސަބަބުން، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް 02 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި އެޗެކު ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުން އެންގުމުން، އެ ޗެކު ބައުންސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިވާކަން 02 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގެ
ތާރީޚުގައި ލިޔެ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީން އެނގޭއިރު ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ފަރާތުން 03 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައި އެ ސިޓީއާ ހަވާލުވެފައިވާކަން، އެ ސިޓީން އެނގޭއިރު،
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި އަދި އެ ކަން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިނުވާކަމަށް މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މުޙައްމަދު މަނިކާއި ޝަމްޢޫން
މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިނުވާކަން އެނގޭކަމާއި، މިމައްސަލާގައި އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު
ދަޢުވާއަށް އެ ދެ މީހުން އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު
މަނިކާއި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކަމަށްވާތީ އެޗެކުތައް ބައުންސްވިކަން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
އަންގަންޖެހޭނީ އެ ދެމީހުންނަށް ކަމަށާއި، އެދެމީހުންނަށް އެޗެކުތައް ބައުންސްވިކަން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
10
2{13/HC-A/170
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
ލިމިޓެޑުން ލިޔުމުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ
ދެމީހުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަމަށްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
2 22
(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޗެކުތަކަކީ، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކެއްކަން އެނގޭއިރު،
ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެޗެކު ދޫކުރިފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމުން، ފައިސާ
ނުދައްކައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހި، ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި
އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބައެއްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
16195 (ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ދެންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ދޫކުރާ ޗެކު ބައުންސްވުމުގެ މައްސަލައަކީ
މަދަނީ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި
ހިމެނޭ ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވާ ވަގުތަކީ ޗެކެއް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ
ދެއްކުމަށް އެޗެކު ދޫކުރިފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމުން އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފައިސާ ނުދެއްކުމުންކަން، އެ މާއްދާގެ ޞަރީޙަ ނައްޞުން އެނގޭކަމާއި،
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި
އެކުންފުންޏެއްގެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު، އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައި ހުންނަކަމާއި، އެގޮ
އެގޮތުން
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބާރު އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް
ހުންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެކުންފުންޏަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިދީފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ
ކުރެވޭއިރު،
މިމައްސަލާގައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކުގެ ތެރެއިން 5 (ފަހެއް) ޗެކެއް ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި، އެ
4 22
އައިކޯޓް
2
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
11
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
x32ތ ﷲ
ދެކެވެއެވެ
ޗެކުގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ، އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކަމާއި، އަދި އަނެއް ފަރާތަކީ އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު މަނިކުކަން
އެނގޭކަމާއި، މުޙައްމަދު މަނިކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކަކީ އެޑްވާންސްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކު ފޮތުން،
ޗެކުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ޗެކުތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ
ޗެކުތަކެއްނޫންކަމަށާއި، އެކިކަންކަމަށް އެޗެކުތައް ދޫކުރާނީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހިންގުމުގައި އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުކަމަށާއި، އެގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވިކަމާއި އަދި
ބައުންސްވެގެން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ސިޓީ ފޮނުވިކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި، މުޙައްމަދު މަނިކަކީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ފަރާތުން
ބުނެފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، ޗެކުތައް ދޫކުރެވުނު އިރު، އަދި އެޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުތަކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގިއިރުވެސް، ގެލެކްސީ އެންޓްރަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް
ހުރީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަތަމާވިލާ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުކަމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އަންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ
ދެއްކި
.ކިފައިނުވާކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު މިމައްސަލައިގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އެނގެން އޮންނަ
19
އޮންނަކަމެވެ.
(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު
(ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ޗެކްތަކެއްގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ހާލަތު ކަމާއި، އެއަކުރުގައިވާ
ގޮތުން، ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ޗެކެއް ބައުންސްވެއްޖެނަމަ، އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމަށް
, ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ އެންގުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދީފިނަމަ، އެޗެކް ދޫކުރި ފަރާތް ކުށްވެރިވާނެކަމާއި އެގޮތުން ޗެކެއް ދޫކުރީ
ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާނަމަ، ކުށްވެރިވާނީ އެކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު
ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި މީހަކު ނުވަތަ ބައެއްކަން އެނގެން އޮތް އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަމާއިޗް، ފައި
OXO
OXO
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
12
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/17[3
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ 5
(ފަހެއް) ޗެކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނި ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދާއި
ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު މަނިކާ ދެމީހުންކަމަށް އެދެމީހުން އިޢުތިރާފުވާކަމާއި، އަދި އެދުވަސްވަރު އެކުންފުނި
ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނީ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ބަހުން އެނގޭއިރު،
އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތައް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުގައި
ސޮއިކުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުން އެޗެކުތަކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާކަން އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާގެ ނައްޞުށް ބެލުމުން
ޞަރީޚަކޮށް އެނގޭކަމާއި، ނަމަވެސް އެޗެކުތަކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެމާއްދާއިން
ލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެޗެކެއް ދޫކުރި ފަރާތަށް (މި މައްސަލާގައި
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން އެންގުންކަން އެނގެން އޮތުމުން، ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް)
ޗެކު ބައުންސްވުމުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނީ، އެ ޗެކުތައް ދޫކުރިފަރާތް ކަމުގައިވާ، ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަމާއި، އަދި އެގޮތަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމެވެ.
(.) ފަސްވަނަ ކަމަކީ: ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ގޮތަށް
ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް، ޗެކު ބައުންސްގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މަދަނީ ޙައްޤު ޗެކުގައިވާ ފައިސާ) ހޯދުމުގެ
މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލައާ އެކުގައި، އަދި ވަކިން ދަޢުވާކޮށް އެޙައްޤު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ފުރުސަތު އޮތް ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ކަމާއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންގަނޑާއި
މަދަނީ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މިންގަނޑުވެސް ތަފާތުކަން މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ކުށުގެ
މައްސަލަތައް ސާބިތުވުމުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެނގެން އޮންނައިރު، ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކްތަކުގައިޖޭގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
ދިވެހިރާއްޖެ
13
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/17[3
Ox
ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބުނެ، ހޯދުމަށް
ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެ ޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަން
ސާފުކޮށް ދިނުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާއިރު، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ފަރާތުން އެކަން ސާފުކޮށް ދީފައިވާކަން ދަށު ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން ނެތްކަމާއި، މި މައްސަލާގައި ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު
ދަށު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްއިރު، ދަށު ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވެންނެތް ކަމެވެ.
(ޅ) ހަވަނަ ކަމަކީ: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr-C/66 ޤަޟިއްޔާގައި،
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ޗެކްތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ބުނެ، އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު
ސާފުކޮށް ދިނުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކިބައިން އެދިފައިވާކަމާއި، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ
ފަރާތުން އެކަން ސާފުކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެންނެތްއިރު، އަދި ދަށު ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ހޯދުމަށް
ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާމެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން ދަށު ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން ނެތުމުން، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު
އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދު ކުރުމަށާއި،
އެޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ
ނިންމި ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު
000)
މަށް
ކުށް ސާބިތުނު
eނ,ކށް
އައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
14
2013/HC-A/113
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
އަޞާޏެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ނުވާތީ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމި
ނިންމުން ބާޠިލްކުރުމަށާއި،
މުޙައްމަދު މަނިކަކީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ
ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިނުވާތީއާއި، މުޙައްމަދު މަނިކު އެކުންފުނީގެ ޗެކުތަކެއްގައި
ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެކުންފުނީގެ ޗެކު ފޮތުގެ ޗެކްތަކުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
އެޑްވާންސްކޮށް ކަމާއި، އެ ޗެކްތައް ބައުންސްކަމާއި އެ ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކުންފުންޏަށް އޯނަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެންގިކަން މުޙައްމަދު މަނިކަށް އެނގިފައިނުތީއާއި، މިފަދަ ޖިނާއީ ކުށުގެ
މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނީ އެކުށުގެ މާއްދީ ރުކުން (actus reus) އާއި، މަޢުނަވީ ރުކުން
(mens rea) ފުރިހަމަ ވެގެންކަމާއި، އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވާ ވަގުތަކީ ނުވަތަ
ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ވަގުތަކީ، އެޗެކުތަކުގައި ސޮއިކުރި ނުވަތަ ޗެކުތައް ދޫ ކުރި ވަގުތު
ނޫންކަމާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވަނީ ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ނެވުމުން އެ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން އެ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ނުދެއްކުމުންކަން އެނގޭތީ، މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ކުށުގެ އުންސުރުތައް
ފުރިހަމަނުވާތީ، މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް
ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުމަށާއި،
ބައުންސްވާމާނަ
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދަކީ، އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޗެކްތައް ދޫކުރި އިރު، އަދި އެޗެކުތައް ބައުންސްވެގެން އެ ޗެކުތަކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން އަންގައި ސިޓީ ފޮނުވިއިރުވެސް، އަދި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޗެކުތަކަށް ފައިސާ
ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިއިރުވެސް، ގެލެކްސީ އެށްޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރކަމާއި އަދި އޭނާއަކީ އެކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހާކަމާއި، އަދި
ބައުންސްވާކަން އެކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމާއި އަދި އެ އެންގުން
އެންގުން އެކުންފުންޑްގެ ފައި
24 ހއ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
15
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/17[3
ލިބިފައިވާކަމާއި، އެ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކިފައިނުވާކަން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ބަހުން
އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރަށް އެޗެކުތަކުގައި ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން
ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު ސޮއިކޮށްފައިވާތީ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ކުށުގެ
އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވާތީ، ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބައުންސް ޗެކުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ޖިނާއީ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އުފުލަންޖެހޭނީ މއ. އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން
މުޙައްމަދުކަމަށް
މި ޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް
ޤަބޫލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެންކަމުން، މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ކްރިމިނަލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.
• ޙުކުމް
ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ކްރިމިނަލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/Cr
-
C/66 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ހިމެނޭ ޗެކުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ
ޙައްޤު އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް،
އެޤަޟިއްޔާގައި ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ
OX
ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަޞާޏެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް ނުވާތީ
ދިވެހިރާއްޖެ
*
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
16
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013HC-A/170
ތތ 22ތ
މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ
ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް،
4 27047
294 ޖެ
މުޙައްމަދު މަނިކަކީ ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީ
ގޮތުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތެއްކަމުގައިނުވާތީއާއި، ޗެކްބައުން މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ވަގުތަކީ އެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތުކަމުގައިނުވާތީއާއި ޗެކުތައް
ބައުންސްވެފައިވާކަމާއި އެޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގެލެކްސީ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން އެންގިކަން މުޙައްމަދު މަނިކަށް އެނގިފައިވާކަން ޝަރުޢީ
އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16195 (ފައިސާއަށް ބަދަލު
ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާ ދެއްވައި އެމާއްދާގެ (ށ)
ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި، އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް
އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް
ތާއީދުކޮށް،
ދު
ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކުތައް ބައުންސްވުމުން އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން އެޗެކުތަކުގައިވާ
ޢަދަދަށް ގެލެކްސީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފައިސާ
ނުދެއްކުމުގެ ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފުލަންޖެހޭނީ އެވަގުތު އެކުންފުނި ހިންގުމުގެ
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިސްކޮށްހުރި އަދި އެ ޗެކުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާ ދެއްވައި އެމާއްދާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައިކް
17
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
2013/HC-A/17[3
.42
0
74
މުޙައްމަދު
(ށ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުން ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި، އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކޮށް
އެޗެކުތަކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ކުށުން އަތަމާވިލާ ޝަމްޢޫން
ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަމްޢޫން
މުޙައްމަދު 6 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް، މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފިމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން : 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected]ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv