ޞަފްޙާ 1 ރިވިއު ނުކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ސަފްޙާ 21 ގެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ެޝިއްޔާ "ނަންބަރު: 2016/SC-04 ދައުވާކުރާ. [ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ. ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް:، އަޙްމަދު ޙަސަން. .މަނިކު، ޝީޝާވެހި މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް،، މއ ހުޝާމިން، މާލެ ޙުސައިން ޙުޝާމް،، މިއ ހުޝާމިން މާލެ މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން މައްސަލަ "އައިގޮތް:: އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް "އެދި، ހުށަހަޅާ. ފޯމުން، ހުށަހެޅުނު، "ތާރިޚް: 14 ޑިސެންބަރު 2015 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު "ތާރިމް: 25 ފެބުރުވަރީ 2016 ނިމުނު ތާރީޚް: 12 "ޖޫން 2018 މައްސަލަ ނިންމި، ގަޑި 12:45 މައްސަލަ. ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ "މަޖިލިސް ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޙްމަދު، ޢަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިއާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،، "ފަނޑިޔާރު އާދަމް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އިލްތިމާސްކުރެވުނު ޝިއްޔާ ނަންބަރު:: 2014/HC12 "ނިންމެވި ކޯޓު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު "ހުށަހެޅުނު ތާރިޚް:: 12 މޭ 2014 ނިމުނު ތާރީޚް:، 08, ސެޕްޓެންބަރު 2015

"

އިމެހިއއޭގެ ސްރިމް ކޓް އމެގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ. ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco omt neeoeenoe I orchid [MaBu [Male RRepoublico adives ވެބްސައިޓް: ެަެސ o +9008655544X: ފޯން 99009071 ދިވެނާޑް

ޞަފްޙާ 2 ރިވިއު ނުކޮށް

x މައްސަލައިގެ. ޚުލާޞާ މިއީގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-12 ޝިއްޔާ، އެ. ކޯޓުން ބަލައި ނިންމާފައިވަނީ ޝަރްޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ. ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެ ޝިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދ، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ: ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރުމުން ބެލިފައިވާ ާޝިއްޔާއެކެވެ މި ޤަޝިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ީޝާވެހި (މާލެ، އަޙްމަދު. ޙަސަން. މަނިކުއާއި މިއ ހުޝާމިން، މާލެ، އިބްރާހީމް ހުޝާމްއާއި މެއ ހުޝާމިން، މާލެ، ޙުސައިން ހުޝާމް. .އެވެ ބުނެވިދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު. 2014/H1 ގޝިއްޔާއަކީ ސީވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277V-C/201 ޤަޝިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރްޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް (ބުނެ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާގެ، ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ޤޝިއްޔާއެކެވެ އަދި ބުނެވިދިޔަ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/CA12 ޤެޝިއްޔާގައި ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، ޝީޝާވެހި، މާލެ، އަޙްމަދު. ޙަސަން މަނިކުއާއި،، މެއ ހުޝާމިން މާލެ،، އިބްރާހީމް، ހުޝާމްއާއި މުއ ހުޝާމިން، މާލެ، ޙުސައިން ހުޝާމްއެވެ

ޝަފްޙާ 2

+ ފާހަގަކުރެވުނު، ނުކުތާތައް

މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަާއި ޤާނޫނުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-1 ގެޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277CV-C/1 ޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަާއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންނާއި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

އިވެހއއްޖޭގ ްިމް ބޯޖް آތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremecon omt neeeenuoe I orchid Mapu [Mle'] [Repoublico adives ވެބްސައިޓް +900855544: etat: surommo. ޯން 90997 ދިވެހނާް؟

ޞަފްޙާ 3 ރިވިއު ނުކޮށް

ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، އަދި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތައްބީޤުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ޢާންމު ަބްދައުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ. މައްޗަށް ޝައްއީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލައި ވިސްނިއިރު، މި މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި، ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައި (ވެއެވެ

3ސަފްޙާ 21 ެ

ިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު، 2277CV-C/01 ޤޝިއްޔާއަށް ބެލިއިރު އެ ގެޝިއްޔާއަކީ ނވެހ މާލެ އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން) "އަންގައިދޭ، ކާޑު ނަންބަރު (405339 އާއި މިއ ހުޝާމިން،، މާލެ، ޙުސައިން ހުޝާމް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން) އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު، (4055528 އާއި އަދި، މިއ ހުާމިން މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން) އަންގައިދޭ. ކާޑު ނަންބަރު (46074 ގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ)/ (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12603362101 ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން އެ އެކައުންޓުގެ، ވެރިފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި 09 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި $8, 8500,0001 އަށް] މިލިއަން ފަސްލައްކަ (ރުފިޔާ އާއި 20 ނޮވެންބަރު. 2011 ގައި 4 9550,0001 ނުވަ) މިލިއަން ފަސްލައްކަ (ރުފިޔާ ވަގު ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހެޅި ބަޔަކަށް ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް މިފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ. ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރުވާތެރިކަމާއި، ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން ނެތި ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ)/ (ބްރާންޗް އިން، ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިގޮތުން ސްޓޭޓް ބޭންކް، އޮފް އިންޑިއާ. I މާލެ (ބްރާންޗް އިން ދޫކޮށްފައިވާ .1180,000001 އަށާރަ) މިލިއަން (ރުފިޔާ އަށް، ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ (މާލެ) (ބްރާންޗް. އިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި ފައިސާ އަލުން، އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުއާއި،، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ އެކައުންޓަށް، ވަގުތުން، ޖަމާކުރުމަށް އެންގުމަށާއި އަދި މި ފައިސާ އަޙްމަދު، ޙަސަން މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމް ކުރަމުންދާ ވިއާފާރިއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ލިބިފައިނުވާތީ ވިޔފާރިއަށް ލބިފައިވާ ގެއްލުންކަމުގައިވާ

އިވެހިާއްޖޭގެ ްރްއިމް ބޯޖް ީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco oteaneeeenose T orchid Mapu [Mll'] [Repoublico adives ވެބްސައިޓް: Sެަt mueoorin +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 4 ރިވިއު ނުކޮށް

-4, 4500,000 ހަތަރު) މިލިއަން ފަސްލައްކަ، (ރުފިޔާ އާއި،، މި - ފައިސާ ހޯއުމަށް ލީގަލް ފީގެ ގޮތުގައި، ޚަރަދުކުރާންޖެހުނު ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް އެދި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (މާލެ ބްރާންޗް) ގެ މައްޗަށް.. އަޙްމަދު، ޙަސަން. މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިްރާހީމް ހުޝާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުމުން، އެ. ކޯޓުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ޤަިއްޔާއެއްކަން އެނގެން، އޮންނައިރު،، އެ ާޝިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި "..." އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުއާއި ޙުސައިން ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ. ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖޮއިންޓ އެކައުންޓުން، އެ އެކައުންޓުގެ. ވެރިފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ގެ އިހްމާލުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ އެކުޖުމްލަ 41 10000001 އަށާރަ) މިލިއަން (ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު، ޙަސަން، މަނިކުއާއި "ޙުސައިން ހުޝާމްާއި، އިބްރާހީމް ހުޝާމްއަށް އަނބުރާ ލިބިފައިވާ -4, 4 4442,9455 ހަތަރު) މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ. ާޅީސް ފަސް (ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން މިހާރު ލިބިފައިނުވާ އެކުޖުމްލަ، -11 135547551 ތޭރަ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ސާޅީސް ހަތްހާސް. ފަންސާސް ފަސް (ރުފިޔާ އާއި، އެ ފައިސާ އެ. އެކައުންޓުން، އުނިނުވެ ހުރިނަމަ އެ ފައިސާއަށް، ލިބިގެންދާނ އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާއާއި އަދި ހަމަ އެ އެކައުންޓުން، ކުރިން އުނިވެފައިވާ -4, 4 442,945 ހަތަރު) މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ، ސާޅީސް. ފަސް، (ރުފިޔާ އަށް، އުނިވެގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެންދާނެ އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާވެސް ހިމެނޭގޮތަށް މި އެންމެހައި، ފައިސާ 16. ޖަނަވަރީ 2014 އިން، ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު، ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން: ހމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ، (މާލެ) (ބްރާންޗް: ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާ، މާލެ) (ބްރާންޗް އަށް އަންގައި، ޙުކުމް. "ކޮށްފިމެވެ މިފަދައިން، ކަނޑައަޅައިފައިވާކަން "ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޝާރާތްކުރެވުނ ނަންބަރު 2277V-C/01 ޤަޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން، -އޮވެއެވެ

ސަފްޙާ 21 ެ

އިވެހިޔާއްޖޭގެ ސްރްއިމް ކޯޗް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ @ *tleremeco ot neeeenoe I orchi IMau [Mle') Pepublicot aives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ފޯް 113009999

ޞަފްޙާ 5 ރިވިއު ނުކޮށް

-2 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277CV-C/01 ޤަޝިއްޔާ . ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރްޢީ "އަދި ނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ސްޓޭޓް: ބޭންކް، އޮފް. އިންޑިއާ (މާލެ ބްރާންޗް)! ގެ "ފަރާތުން، އެ، މައްސަލަ. އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، އެި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ އެ. ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-129 ޤޝިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަލާއިރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277CV-C/01 ޤަޝިއްޔާގައި އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ޝަރްޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ބުނެ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: (މާލެ) (ބްރާންޗް ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް "ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277V-C/201 ޤޝިއްޔާގައި އެ، ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް. ނެތްކަމަށް، ކަނޑައަޅައި ބުނެވިދިޔަ ައިކޯޓުގެ ނަންބަރު، 2014/CGA12 ޝިއްއާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން -އޮވެއެވެ:

ޝަފްޙާ 52 ގެ

-3 ހައިކޯޓުގެ ބުނެވިދިޔަ ނަންބަރު 2014/HCA-1 ޝިއްޔާގެ ޙުކުމް ބިނާވެގެންވަނީ ޝަރީޢަތް ނުވަތަ ޤާނޫނާ: ޚިލާފުވާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ އިލްތިމާސްކުރާ ފަރާތުން މައިގަނޑު ދެ ސަބަބެއް ހުށަހަޅައި އޭގެ. މައްޗަށް ވާހަކަ. ދައްކާފައިވާ ކަމާ އެއީ؛

އަޙްމަދު، ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން: ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 12603366220 ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، 09, ނޮވެންބަރު 2011 އަދި 20 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން،، ޖުމްލަ .1188000001 އަށާރަ) މިލިއަން (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ބޭންކަށް ލިބުނު 02, ފެކސްއެއްގެ މައްޗަށް. ކަމަށްވެފައި، އެ. 02 ފެކްސް ލިބުމުން ބޭންކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ބޭންކާއި އެކައުންޓުގެ. ވެރިފަރާތްތަކާ ދެމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް، އޮތް. އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަކީ، އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަުވާތެރިކަމާއި

--އިވްހިއާއްޓޭގް [ގެ ސްރްއިް ކޯޗް ީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ Domomoo T orchi Magu [Mal Pepublicot alives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 6 ރިވިއު ނުކޮށް

ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން ނެތިކަން އެނގެން، އޮތުމުން، -މިކަމާމެދ ސްޓޭޓް. ބޭންކް (އޮފް އިންޑިއ)، (މާލެ ބްރާންޗް) އިން ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށް ދިވެހރާއްޖޭގެ ައިކޯޓުގެ ބުނެވިދިޔަ ނަންބަރު 2014/HC1 މެސިއްއާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު، އޮތް. އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބާއި،

[ސަފްޙާ 6ެ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ) "ބްރާންޗް ގެ ކިބައިން ފައިސާ ހޯދުމަށް، ދަޢުވާކޮށްފައިވާއިރު،، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ: މާލެ) (ބްރާންޗް، ގެ ފަރާތުން އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭކަމާއި، ނަމަވެސް، ސިވިލް ކޯޓުގައިވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައިވެސް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ: މާލެ) (ބްރާންޗް ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ، ޚިލާފުވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ސަބަބާއި މި ދެ ސަބަބުކަން އެނގެން، -އޮވެއެވެ

އަޙްމަދު، ޙަސަން. މަނިކުއާއި ޙުސައިން ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް- ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ މާލެ/ (ބްރާންޗް ގައި ނަންބަރު. 126033663220 ޖޮއިންޓް އެކައުންޓް. ހުޅުވާފައިވާކަމާއި އެ ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓުގައިވާ، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ފަންޑް" ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމެންޓް އެއްގައި 10 ޖުލައި 2011 ގައި އަޙްމަދު، ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުާމް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގެން، އޮންނައިރު،، އެއިން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓުން ވަކި ޢަދަދަކަށް، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް ފެކްސް،، މެއިލް ނުވަތަ މެެންޖަރ ފަދަ އެއްވެސް، ކިތާބީ ވަސީލަތަކުން އެދުމުން، އެ ޢަދަދަކަށް، ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބާރު އެފަރާތްތަކުން، ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ. މާލެ) (ބްރާންޗް އަށް، އެ. ބޭންކުން ކަޑައަޅާފައިވާ އިޖްރާއާތާ އެއްގޮތްވާ، ގޮތުގެމަތިން،، ދީފައިވާކަން ބުނެވިދިޔަ އެގްރީމެންޓުގެ 3 ވަނަ މާއްދާއަށް. ބެލުމުން އެނގެން، އޮންނައިރު،، އެފަރާތްތަކުގެ. އެކައުންޓުން، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް، އެދި ބުނެވިދިޔަ ފަދަ

.4

--އިވްހިއާއްޓޭގް ގެ ސްރްއިް ކޯޗް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco oteaneeeenoe I orchid Magu [Mal' [eepoublico waives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 7 ރިވިއު ނުކޮށް

ަސީލަތަކުން އަންގާ. އެންގުންތަކަކީ އެފަރާތްތަކުން ހުއްދަ، ދީފައިވާ ޞައްޙަ ލިއުންތަކެއްތޯ ބޭންކުން ކަށަވަރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ. ޙައްޤު ޙިާޔަތްކުރެވޭފަދަ ތަފާތު، ސަލާމަތީ އިޒްރާއާތު (scunty procedire) ތަކަށް ބޭންކުން ތަބާވާންވާނެކަމާއި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، ބޭންކުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސަލާމަތީ އިޖްރާއާތާބެހޭ ވަކި ޚާއްޞަ އެއްބަސްވުމެއް، ނުވާނަމަ ބޭންކުން ޢުރުފީގޮތުން، (crstomany ތަބާވާ ސަލާމަތީ އިޖްރާއާތުތަކީ މަޤުބޫލު އިޖްރާއާތުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެކަން ބުނެވިދިޔަ އެގްރީމެންޓުގެ، 2 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން، އޮންނަކަމާ، އަދި ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ބޭންކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކީ އޮޅުންއަރާ. ފަދަ ގޮތަކަށްވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން، ނުވަތަ އެއްވެސް، ސަބަބަކާހުރެ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ލިޔުމެއްނަމަ އެ. ލިޔުމުގައި އެދިފައިވާ ފައިސާ ދޫނުކުރުމުގެ ޙައްޤު. ބޭންކަށް ލިބިގެންވާކަން ބުނެވިދިޔަ އެގްރީމެންޓުގެ 9 "ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން، އޮންނަކަމާ، މީގެ އިތުރުން، ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓުގެ. ވެރިފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުގައި އެދިފައިވާ "ފައިސާ ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާއިން: ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުން. ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޒްރާއާތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި، ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ. ފައިސާ އަދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމަކީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ބުނެވިދިޔަ އެގްރީމެންޓުގެ 12 ވަނަ. މާއްދާއިން އެނގެން، -އޮވެއެވެ.

ސަފްއާ 7 2 ގ

އަޙްމަދު ޙަސަން، މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓުން "މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް. މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 770422283110 ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަށް -8, 8 850,00001 އަށް) މިލިއަން ފަސްލައްކަ (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި 09 ނޮވެންބަރު. 2011 ގައި ފޮނުވާފައިވާ. ފެކްސްއާ، އަދި -9, 950,0001 ނުވަ) މިލިއަން ފަސްލައްކަ.

-5

"އިވެހޔާއްޖޭގެ (އެ ސްްއިމް ކޯޖް ީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco ot neeeenoe I orchd Mapu [Mal' [Repoublico adives ވެބްސައިޓް: +900865544: t: surommo. ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 8 ރިވިއު ނުކޮށް

(ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި، 20 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސްއާއި ދެ ފެކްސްއަކީ ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ/ (ބްރާންޗް ގެ ކަންޓްރީ" "މެނޭޖަރަށް": އެޑްރެސްކޮށް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ ދެ ެކްސްކަމާއި ނަމަވެސް، އެ، ދެ ފެކްސްގައިވާ ސޮއަކީ އަޙްމަދު، ޙަސަން، މަނިކުގެ ސޮޔެއް ނޫންކަމާއި، އެ ދެ ފެކުހުގައި އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ނަމުގަ ކޮށްފައިވާ ސޮޔައަކީ ޙުސައިން ހުޝާމްގެ ސޮޔާ ވައްތަރުގެ ސޮއެއްކަމާއި ބުނެވިދިޔަ ދެ ފެކްސްގެ މައްޗަށް ސިނާކޮށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް އިން ބޭންކް އޮފް. މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޒެޑްގައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު، އެކައުންޓަށް، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެކުޖުމްލަ $1, 180,00001 އަށާރަ)] މިލިއަން (ރުފިޔާ) ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަން އަޙްމަދު، އަސަން މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމަށް އެނގުނީ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުގެ. ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެގިއިރު، އެފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ފައސާތަކެއް އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި "ވުމުންކަމާއި މިކަން އެފަރާތްތަކަށް އެނގުނު، ހިނދ އެކަން، ބޭންކުގެ، ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އިޝާރާތްކުރެވުނު ދެ ެކުހަކީ، އެފަރާތްތަކުން، ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި މަކަރާއި ޙީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން އެފަރާތްތަކުގެ. އެކައުންޓުން، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބަޔަކު މީހުން ފޮނުވާފައިވާ. ޞައްޙަ ނޫން. ފެކްސްތަކެއްގެ މައްޗަށް. ބނާކޮށް، ސްޓޭޓް ބޭންކް، އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ/ (ބްރާންޗް އިން ފައިސާ ޓްރާންސްކުރުމުގައި ވެފައިވާ އިހްމާލުގެ، ފުރިހަމަ ޒިންމާ ބޭންކުން އުފުލަންވާނެކަމަށާއި މިހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުން އެފަރާތްތަކުގެ. ހުއްދަނެތި ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ. އެފަރާތްތަކުގެ. އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށާއި، ޖަމާނުކޮށްފިނަމަ ބޭންކާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް، އަނގައި، 22 ނޮވެންބަރު 2011 އާއި 15 ޑިސެންބަރު: 2011 ގައި "އަްމަދު ަސަން.. މަނިކުއާއި ޙުައިން ހުާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ފަރާތުން، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާއަށް،

ސަފްއާ 8 ގ

އިވެހިއާއްޖޭގެ ންްއިމް ބޖް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް [މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tlremecon om neaeoeenoe Torch IMau [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހާޑް؟

ޞަފްޙާ 9 ރިވިއު ނުކޮށް

ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަމާއި އެއަށްފަހު: ot ޑިސެންބަރު 2011 ގައި ބުނެވިދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް، އިންޑިޔާ، މާލެ) (ބްރާންޗް ގެ މައްޗަށް އެފަރާތްތަކުން ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ނަންބަރު، 2277CV-C/01 ޤޝިއްޔާއިން ދައުވާކޮށްފައިވަނިކޮށް ސްޓޭޓް: ބޭންކް: ޮފް އިންޑިއާ: މާލެ)/ (ބްރާންޗް ގައިވާ އަޙްމަދު. ޙަސަން މަނިކުއާއި،، ޙުސައިން: ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ އިސްވެ އިޝާއާތްކުރެވުނު އެކައުންޓުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިެޑްގައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ އެކުޖުމްލަ -18000000 އަށާރަ) މިލިއަން (ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން" އެ އެކައުންޓުގައި -4, 4 4442,9455 ހަތަރު) މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ، ފަންސާސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް (ރުފިޔާ އަނބުރާ. އަޙްމަދު، ޙަސަން މަނިކުއާއި "ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްއަށް ބޭންކް: އޮފް، މޯލްޑިވްސް. ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަން އެނގެން -އޮވެއެވެ.

ސަފްއާ 9

އަޙްމަދު، ޙަސަން: މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ] (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖޮއިންޓ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ފަންޑް" ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމެންޓް ގެ 17_ ވަނަ މާއްދާގައި އެ އެގްރީމެންޓުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/200 ދިވެހިރާއްޖޭގެ) ބޭންކިންގއާބެހ (ޤާނޫނު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި، ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބޭންކުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ، އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި ބޭންކުތައް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުމާއި ކޮންަވޭޒަރުންނާއި ރިސީވަރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި،، ބޭންކުތައް އިފްލާސްކުރުމާއި،، ބޭންކުތަކާގުޅޭ މިނޫންވެސް، ކަންކަން. ކަނޑައެޅުމަށް ހަދާފައިވާ ާނޫނެއްކަމަށް، އެ. ޤނޫނުގެ، 1, ވަނަ މާއްދާގެ () ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ

-6

އިވެހިާއްޖޭގެ ްރްއިމް ބޯޖް ީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tlremecon om neaeoeenoe I orch IMau [Mal' Peubico oaes ވެބްސައިޓް: +900865544: t: surommo. ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 10 ރިވިއު ނުކޮށް

އަދި، ބޭންކުތައް ހިންގަންވާނީ ހަރުދަނާކޮށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ބޭންކުގެ ލައިސަންސްގެ ޝައްތުތަކާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކަނޑައަޅާ ޤުވާއިތުތަކާއި އރުޝާދުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި އެންގުންތަކާ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ، (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަޑުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބޭންކުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް، ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެމް.އެމް.އޭ. އިން: އެކަށައަޅަންވާނެކަމަށާއި އެމް.އެމް.އޭ، އިން މިފަދަ ޤަވާޢިދު ތައް. އެކަށައަޅާފައި ނެތްނަމަވެސް، ބޭންކުތަކުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، 24 ވަނަ މާއްދާގެ. (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެ. ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން، -އޮވެއެވެ:

[ސަފްޙާ 102ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާ ގުޅޭ ބަޔާންވެދިޔަ ޢާންމު، އުޞޫލުތަކަށް، ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެހައި، ބޭންކުތަކުން، ހަރުދަނާ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭ ބޭންކިންގ. އުޞޫލުތަކާ. އެއްގޮތްވާ، ގޮތުގެމަތިން، އެ ބޭންކުތަކުގައި އެކައުންޓުތައް، ހުޅުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި، ބޭންކަށް ރައްކާތެރިކަން، ފޯރުކޮށްދޭ،، އަދި ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ސަލާމަތީ އިޖްރާއާތުތައް ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކަށް. ޢަމަލުކުރުމަކީ، ބޭންކުތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުން، ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެއްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ. ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންވެދިޔަ 24 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން، އޮންނައިރު،، ބޭންކުގައި އެކައުންޓު ހުޅުވާ ކަސްޒަމަރުންނާއި ބޭންކާ ދެމެދު އުފެދޭ. ތަޢާގުދީ ގުޅުމާބެހޭ ޢާންމު، ޝަރުތުތަކާއި އަޙްކާމްތައް (general tems land conditions)# ނުވަތަ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރުއާ ދެމެދު ވެވޭ ފަންޑް ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމެންޓް" ފަދަ އެއްބަސްވުންތައް، ތަތްބީޤުކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ 24 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާނޭ އުޞޫލެއްގެ މަތިންކަން އެނގެން -އޮވެއެވެ.

-

ީޖ އިވެހިާއްޖޭގެ ްރްއިމް ބޯޖް ٠ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ * Dittomo I orchid [MaBu [Mll'] PRepoublico adives ވެބްސައިޓް: +9008655544X: "tu: surommo. ޯން 9909901 ދިވެނާް

ޞަފްޙާ 11 ރިވިއު ނުކޮށް

-8 ަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު، (civil Tiabiy ާ ގުޅޭ ޢާންމު، އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ބޭންކާއި ބޭންކުގައި އެކައުންޓު، ހުޅުވާ ކަސްޓަމަރުއާ ދެމެދު އޮންނަ. ތަޢޤުދީ ގުޅުމުން ނުވަތަ ޤނޫނުގެ ނައްަކުން އުފެދޭ. އިލްތިޒާމަކާ ބޭންކުން ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރަށް ިބޭ ގެއްލުމަށް ބޭންކުން މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭނެކަމާއި މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ބޭންކުން އުފުލަންޖެހުމުގައި، ތިން ރުކުނެއް ފުރިހަމަވާން ވާނެކަމާއި؟ ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ ބޭންކުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކުރެވޭ ކުށް (mistakefaut)# ކަމާއި ދެވަނަ ރުކުނަކީ ކަސްޓަމަރަށް ގެއްލުން (amage) ލިބުން ކަމާއި ތިންވަނަ ރުކނަކީ ކަސްޓަމަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި، ބޭންކުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، ކުރެވޭ. ކުށާ ދެމެދު ސަބަބީ ގުޅުމެއް علاقة) /سبية (causal link އޮތުން، ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ބޭންކުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް ވުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު،، މި އުޞޫލުތަކުގެ އަލީގައި، އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުއާއި، "ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިނޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ބުނެވުނު ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓުން، އެފަރާތްތަކުގެ. ހުއްދަނެތި 09 ނޮވެންބަރު. 2011 އާއި 20 ނޮވެންބަރު. 2011 ައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް: ލިމިޓެޑްގައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ކަން ޘާބިތުވާކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277V-C/01 ގެޝިއްއާ އާއި، ހައިކޯޓުގެ، ނަންބަރު 2014/HC-12 ޤޝިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފައި ޮންނަ އޮތުން ޞައްޙަ ނންކަމަށް، ބުެ މި މައްސަލަ އިލްތިމާސްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް -ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން، ބެލިއިރު އަންނަނިވި ކަންތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ (ހ) ުރަތަމަ، ކަމަކީ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރުއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ. ަށުން، ބޭންކުން އަދާކުރަންޖެހޭ، އިްތިޒާމެއް ބޭންކުން އަދާ ނުކުރުމަކީ ނުވަތަ ބޭންކުން އަދާކުރަންޖެހޭ. ޤާނޫނީ

[ސަފްޙާ 11 11 ގެ.

--އވްހިއއްޓޭގް [ގެ ސްރްއިމް ކޯޗް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ i *tleremeco ot neeeenoe I orchd Mapu [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 12 ރިވިއު ނުކޮށް

ވާޖބަކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ބޭންކިންގ. ޢުރުފް (crstom), އާއި އާދަކާދައާ. ޚިލާފަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކުރުމަކީ، ބޭންކުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކުރެވޭ ކުށެއްކަން އެނގެން، އޮންނައިރު،، އަޙްމަދު، ޙަސަން. މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްާހިމް ހުޝާމްގެ [ނަމުގައި، ސްޓޭޓް.: ބޭންކް، އޮފް އިންޑިއާ: މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 10 ޖުލައި 2011 ގައި ކުރެވުނު އިޝާރާތްކުރެވުނު ފަންޑް: ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމެންޓް" އަށް ނަޒަރު ކުރާއިރު، ބުނެވިދިޔަ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، ފައިސާ "ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި އެ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ އިމާަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރެވޭ ފަދަ އަދި ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ، މާލީ ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް، ފަރާތަކުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް. އެ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ މަކަރާއި ހިލަތުން ޓްރާންސްފަރ ނުކުރެވޭ "ފަދަ ހަރުދަނާ. ސަލާމަތީ އަދި ރަޤާބީ ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައި އެއަށް، ޢަމަލުކުރުމަކީ، ބޭންކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެއްކަން އެ އެގްރީމެންޓްގެ 2, ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިޙްލާސްކުރެވެން އޮންނަކަމާ، އަދި އެއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ބޭންކުގެ، މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެއްކަން އެ، ޤާނޫނުގެ، ޙަވާލާދެވުނު 24 ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިޚްލާސްކުރެވެން އޮންނަ -އޮތުމެވެ

[ސަފްާ 12 ގ

(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، އަޙްމަދު، ޙަސަން، މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، ފައިސާ "ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް. އެކައުންޓުގެ. ވެރިފަރާތަކުން، ބޭންކުގައި އެދޭ ހިނދު ބޭންކުން އެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ކުރިން އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ަޅަންޖެހޭ، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ބޭންކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާކަމެއްކަން ބުނެވިދިޔަ ފަންޑް: ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމެންޓް" ގ 2_ ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެ ޙާލަތުގައި، ބޭންކުން އަޅަންޖެހޭ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ

"އިވެހިޔާއްޖޭގެ ރްރިް ކޯޗް آمِذْ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ Domomoo I orchd [aau [Mle') Pepublicot aives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 13 ރިވިއު ނުކޮށް

ތަފްސީލުތަކެއް ޙަވާލާދެވުނު އެގްރީމަންޓުގައި، ބަޔާންވެގެން ނުިކަމުގައި ވިނަމަވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ޖްރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ތަބާވާ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ،، ބައިނަލްއަފުވާމީ ބޭންކިންގ: ޢުރުފުއާއި އާދަކާދަތަކާ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، "ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް ގެ މައްޗަށްވެސް ާޒިމުވެގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު،، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް. އެދޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް. ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް. އެދޭ. ހިނދު، އެ ފެކްސްގެ، ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، ބޭންކުތަކުގައި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ޕްރެކްޓިސްއެއްކަން ތަފާތު. ޖްރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ބޭންކުތަކުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމަރުގެ. މާލީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޢުޞޫލުތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާ، މިގޮތުން ބަލާއިރު، ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރަން އެދޭ ފަރާތް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރާއި ދެމެދު، އެއްބަސްވެފައިވާ "ކޯޑް" އެއް. ދިނުމުން، މެނުވީ، ބައެއް ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުން ހުއްދަ ނުކުރާކަމާއި އަދި ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ވަސީލަތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ "ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަންގާ، އެންގުން، ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ބޭންކުގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައި އޮންނަ. ކަސްޓަމަރުގެ ފޯން ނަންބަރަށް ގުޅައި އެކަން، ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ބައެއް ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ނުކުރާކަމާ މީގެ އިތުރުން، ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ވަސީލަތެއް. ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަންގާ، އެންގުމާމެދު އެއްވެސް، މިންވަރެއްގެ، ޝައްކެއް އުފެދޭ ނަމަ ބޭންކުތަކުން އެ އެންގުން، ތަންފީޒުކުރުމުން، މަނާވެގަންނަކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއާއި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ: ނިއުޔޯރކް ބްރާންޗްއާއި ސްޓޭޓް ބޭންކް ޮފް އިންޑިޔާގެ: ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބްރާންޗް ތަކާއި ދަ ޮންކޮންގ، އެންޑް: ސެންގާއި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (HSB) ގެ ސޯލް (Seoul) ޝްރާްޗާއި މިނޫންވެސް ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ކޮމާރޝަލް

[ސަފްޙާ 13 ގެ.

އިވެހިާއްޖޭގެ ްރްއިމް ބޯޖް ީމުގެ އޯކިޑްމަގް "މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco ot neeeenoe I orchd Mapu [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 14 ރިވިއު ނުކޮށް

ބޭންކުތަކުގެ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ޢާންމު، ޝަރްތުތަކާއި އަޙްކާމްތަކާއި، ޕެކްސް ޓެލެފޯން މެއިލް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން، ކުރާ މާލީ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، ބޭންކުތަކުން، ކުރާ އިންޑެމްނިޓީ" "އެގްރީމެްޓް" ތަކުގައި ހިމެނޭ ޝަރްޠުތަކަށް "ބެލުމުން އެނގެން، އޮންނަ، -އޮތުމެވެ،

[ސަފްޙާ 14 ގެ

(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ އަޙްމަދު ޙަަން: މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި، އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ: މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު، ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަށް +،8, 8550,00001 އަށް) މިލިއަން ފަސްލައްކަ، (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް، އެދި 09 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ފެކްސްއާ، އަދި --, 9550,00001 ނުވަa "މިލިއަން ފަސްލައްކަ (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި 20 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ފޮނުވާފައިވާ. ފެކްސްއާއި، މި ދެ ފެކްސް: ފޮނުވާފައިވަނީ، އަޙްމަދު. ޙަސަން މަނިކުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި . ދެ ފެކުހުގައިވާ: ޝސޮއަކީ އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސޮއެއް ނޫންކަމާއި މި ދެ ޕެކުހުގައި، އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުގެ ނަމުގައިވާ ސޮއި އަކީ، ޙުސައިން ހުޝާމްގެ ސއާ ވައްތަރުގެ ސޮއެއްކަމާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން٠، މި ދެ ފެކްސް: ފޮނުވުމަށް، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯނު ލައިނަކީ، ބޭންކުގައި، ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓުގެ. ވެރިފަރާތްތަކުގެ ފޯނު ލައިނެއް ނޫންކަން. އެނގެން، އޮންނައިރު،، މި ދެ ފެކުހުގެ ޞައްޙކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭނެ. އެތައް ސަބަބެއް ފާޅުގައި ފެންނަން، ހުރުމާއެކުވެސް މި ދެފެކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުގެ މައްޗަށް ތަޢާޤުދީގޮތުންނާއި އުރުފިގޮތުން، ަބާވުން ލާޒިމުވެގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެސް، ފިޔަވަޅެް އެޅުމަކާ ނުލައި، ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންް އިން ބުނެވިދިޔަ ދެ ފެކުގައި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ އެކުޖުމްލަ -11000001 (އަށާރ) މިލިއަން (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި އެ ބޭންކުގެ ސުލޫކު ބައްޒަންކޮށްފައިވަނީ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގައި

އިވެހިއާއްޖޭގެ ންްއިމް ބޖް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco ot neeeenoe T orchi IMau [Mle') [eepoublico waives ވެބްސައިޓް: +900865544: t: surommo. ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 15 ރިވިއު ނުކޮށް

ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކަކުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާ، އެއް މިންގަނޑަކަށް، ނންކަން: ފެކްސް، ޓެލެފޯން،، މެސެންޖަރ، ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ތަފާތު ބޭންކުތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށާއި މި މައްސަލައިގައި ުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ޚަބީރުންގެ ރައުޔުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން، އޮންނަ، -އޮތުމެވެ:

[ސަފްޙާ 15 ެ

(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކ، އަޙްމަދު، ޙަސަން. މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން މުޙައްމަދު. ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ދެ ފެކްސްގައިވާ ސޮއާއި ފެކްސްގައި ލިޔެފައިވާ ނަމާ ިމާނުވުމަކީ، ބޭންކިންގ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ޖޮއިންޓް އެކައުންޓެއް 03 ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވަނީ އެ 03 ފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ 01 ފަރާތެއްގެ އެންގުމަށް، ބޭންކިންގ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތަށްކަމަށާއި އަދި ބޭންކުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ، ހަމައެކަނި ސޮއިގެ ޞައްޙަކަމަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި ހަމައެކަނި 01 ފަރާތުގެ، ސޮއިކޮށްފައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން ލިޔެފައި ނެތްނަމަވެސް، ސޮއި ދިމާވާނަމަ، ބޭންކުން، އެ މުޢާމަލާތެއް. ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި މިސާލެއްގެ ގޮތުން މި އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން އެންމެ، ގިނައިން ބޭންކިންގ މުޢާމަލާތް. ކޮށްފައިވަނީ ޗެކު (މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި ޗެކުގައި، ސޮއިކުރާ. ފަރާތުގެ ނަމެއް ނުލިޔާކަމަށާއި ހަމައެކަނި ސޮއިކޮށްލަނީކަމަށާއި މި އަސާސްތަކުގެ. މައްޗަށް. ބިނާކޮށް،، އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި "ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެފަާތްތަކާއި ބޭންކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ، އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް، ބުނެ ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް

--އިވްހިއާއްޓޭގް ގެ ސްރްއިް ކޯޗް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ Domomoo I orchd Mapu [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 16 ރިވިއު ނުކޮށް

އިންޑިއާ މާލެ) (ބްރާންޗް ގ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް. ނަޒަރުކުރާއިރު، ފެކްސްއަކީ ބޭންކުން ދޫކުރާ ޗެކް ފަދަ ސަލާމަތީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ުސްތަނަދަކަށް ނުވާއިރު، ޗެކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ކޮންމެ އުޞޫލަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ފެކްސްއިން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ތަތްބީޤުކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ނޫންކަމާއި، ފެކްސްއިންކުރާ މުޢާމަލާތަކީ. ޗެކުންކުރާ މުޢާމަލާތަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ޢިނާޔަތްތެރިކަމާއި ސަމާލުކަން ބޭންކުން ދޭންޖެހޭ، އަދި އެކަށީގެންވާ: މިންވަރަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ "ފިޔަވަޅު "އެޅިގެން، މެނުވީ ފުރިހަމަކޮށްގެން ނުވާނޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމާ، އެހެންކަމުން، ޗެކުން ކުރާ މުޢާމަލާތަކީ ބޭންކުގައި އެކައުންޓު ހުޅުވާހިނދު، އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތާއި، ބޭންކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ. ޢާންމު، ޝައްތުތަކާއި އަޙްކާމްތަކުގެ. ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ވިނަމަވެސް ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް. ޢާންމު، އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ހުއްދަކުރަނީ އެކަމަށް ވެވޭ ޚާއްޞަ އެއްބަސްވުމެއްގެ. ދަށުން، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރްޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ، ގޮތުގެމަތިންކަމާ މި އުޞޫލަކީ، ޚުދު ސްޓޭޓް: ބޭންކް: އޮފް އިންޑިއާ: މާލޭ) (ބްރާންޗް އިންވެސް، ތައްބީޤުކުރާ އުޞޫލެއްކަން، ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް "އިންޑިޔާ، ހ (މާލެ (ބްރާންޗް ގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިޢުކޮށްފައިވާ ފންޑްސް" ޓްރާންސްފަރ، "އެގްރީމެންޓް އާ ގުޅޭ ޢާންމު ޝަރްުތަކުގެ (A) އަށް ބެލުމުން އެނގެން، އޮންނަކަމާއި،، އެ. އަކުރުގައި، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް. އެދެންވާނީ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިއުމަކުން ކަމަށާއި ލިޔުމުން އެއްބަސްވެފައި، ނުވާހާ ހިނދަކު ފެކްސްމެއިލް،، އީމެއިލް، ނުވަތަ ޓެލެފޯން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް، އެދި އަންގާ، އެންގުން، ބޭންކުން ޤަބޫލުނުކުރާނެކަމަށް ބައާންކޮށްފައިވާއިރު މި އުޞޫލުގެ މަތިން އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން ުޝާމްއާއި، އިބްރާހީމް ހުާމްއާ ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް އާ ދެމެދު، 10 ޖުލައި 2011 ގައި ވެފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު ަންޑްސް: ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމަންޓް" ގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާގައިވާ އަޙްމަދު، ޙަސަން

[ސަފްޙާ 16 ގެ

އިވެހިއާއްޭގެ ްްއިް ް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ * "teeremeco ot neeeenoue I orchd IMau [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: +900865544: t: surommo. ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 17 ރިވިއު ނުކޮށް

މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓުން، އެ އެކައުންޓުން، ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެއްވެސް، ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ފެކްސް، މެއިލް ނުވަތަ މެސެންޖަރ ފަދަ ކިތާބީ ވަސލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދުމުން، ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖްރާއާތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ބާރު ބޭންކަށް ލިިގެންވާކަން ބުނެވިދިޔަ އެގްރީމަންޓްގެ 3 ވަނަ މާއްދާއިން ރަނގަޅަށް އެނގެން، އޮންނަކަމާއި ބުނެވިދިޔަ އެކައުންޓުން، ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައިި، "ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ އެ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ [އަޙްމަދު . ޙަސަން މަނިކުއާއި، "ހުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްއަށްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، އެއިން: އެއްވެސް، ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދި ފެކްސްގެ. ަރީއާއިން ބޭންކަށް، ފޮނުވާ، ލިޔުމުގައިވާ ނަމާއި އޭގައިވާ ސޮއާއި ދިމާވާން ޖެހޭނެކަމާއި މި މަޤާމުގައި ފެކްސްއިން ކުރާ މުޢާމަލާތް ބޭންކުން ދޫކުރާ ޗެކްއިންކުރާ މުޢާމަލާތުގެ މައްޗަށް. ޤިޔާސް ނުކުރެވޭނެކަމާއި ސަބަބަކީ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޗކްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ، ލިބިފައިވާ ކޮންމެ. ފަރާތެއްގެ ސޮއި އޮތުމުން، އެ ޗެކަކީ ޞައްޙަ ޗެކެއް ކަމަށް. ބެލެވޭކަމާއި، އެއާ. ޚިލާފަށް ފެކްސް ފަދަ ޒަރީޢާއަކުން ފޮނުވާ، ލިޔުން ފޮނުވާފައިވާ، ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެހެން، ފަރާތަކުން ސޮއި. ކޮށްފައި، އޮތުމަކީ، މާނައެއް ނެތް ކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު އެއީ، ޙަޤީޤަތުގައި، އެ. ފެކުހުގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމުގައިވެސްވާއިރު، އަޙްމަދު ޙަަން. މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މާލެ/ (ބްރާންޗް ައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު. ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނަމގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓަށް ފައިސާ "ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުގެ ނަުގައި ފޮނުވާފައިވާ. އިޝާރާތްކުރެވުނު ދެ ފެކްސްގައިވާ ސޮއަކީ އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސޮއިތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކާ ނުލައި އެ،

ސަފްޙާ 177 ގެ.

އިވެިއާއްޭގ ސްރްއިމް ކޓް އިމެގ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ "teeremeco ot neeeenoue Torh IMau [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: +900865544: t: surommo. ޯން 9999971ވީ مر

ޞަފްޙާ 18 ރިވިއު ނުކޮށް

ދެ ފެކްސްގައި، ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިންޑިޔާ، މާލެ)] (ބްރާންޗް: އިން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ބުނެވިދިޔަ ފަންޑްސް" ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމަންޓް ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ނޫންކަން، އެނގެން، ޮންނަކަމާ މީގެ އިތުރުން، ބަޔާންވެދިޔަ ދެ ފެކްސް ފޮނުވުމުގައި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޯން ލައިނަކީ، އަޙްމަދު، ޙަސަންމަނިކުއާއި، ބުނެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުގެ ވެރި، އެހެން، ފަރާތްތަކުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ ފޯން ލައިންތަކެއް ނޫންކަން އެނގެން، އޮތުމާއެކުވެސް އަދި ބުނެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ވިދިވިދިގެން 2, ފަހަރެއްގެ. މަތިން އެދިފައިވުމާއެކުވެސް ޝައްކުގެ މަޙައްލުގައިވާ މިއެންމެހައި ވަޤާއިޢުތަކަށް ޕްރޮފޝަނަލް މިންގަޑަކުން ބެލުމަކާ ނުލައި އަދި ٠ "މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭންކުގެ މައްޗަށް ޢުރުފީގޮތުން ތަބާވުން، ލާޒިމުވެގެންވާ ސަލާމަތީ އިޖްރާއާތުތައް ތަތްބީޤުކުރުމަކާ ނުލައި ޙަވާލާދެވުނު. ދެ ޕެކުހުގައި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް. އެދިފައިވާ ފައިސާ ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް އިން: ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ޙަވާލާދެވުނު ަންޑްސް: ޓްރާންސްފަރ "އެގްރީމަންޓް ގެ 2 ވަނަ. މާއްދާއާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ. (C އާ ކަނޑައެޅިގެން، ޚިލާފަށް މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި، ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭންކަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ. ޙައްޤުތައް، ޙިމާޔާތްކުރުމަށްޓަކައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢިާޔަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކާ ނުލައިކަން އެނގެން، އޮންނަ. -އޮތުމެވެ،

ސަފްޙާ 18 ގެ

(! ފަސްވަނަ ކަމަކ އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުއާއި، ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ނަމުގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ/ (ބްރާންޗް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އިސްވެ، އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރާއާއި އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ ނަމގައި ބޭންކް އޮފް. މޯލްޑިވްސް ޕބްލިކް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަށް، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް އެދ،، ަޙްމަދު، ޙަސަން. ަނިކުއާއި، ޙުސައިން އުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްާ މިއިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ، ނެތި އަޙްމަދު ޙަސަން. މަނިކުގެ ނަމުގައި،

--އވްހިއއްޓޭގް [ގެ ސްރްއިމް ކޯޗް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ I orchd Mapu [Mle') [Reppublico Maldives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ ދިވެހނާޑް؟

ޞަފްޙާ 19 ރިވިއު ނުކޮށް

އޭނަގެ ސޮޔާ- ނުލައި ފޮނުވާފައިވާ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޞައްޙަ ނޫން ދެ ފެކްސްގެ މައްޗަށް. ބިނާކޮށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ: (މާލެ ބްރާންޗް) އިން ދެ. ފަހަރެއްގެ މަތިން އެކުޖުމްލަ -1188000001 އަށާރަ) "މިލިއަން (ރުފިޔާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވަނީ ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން އެ ބޭންކާއެކު އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން ޙުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމް ވެފައިވާ ޙަވާލާދެވުނު ފަންޑްސް: ްރާންސްފަރ "އެގްރީމަންޓް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް. އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި ކަށަވަރުކުރުމަކާ ނުލައި، އަދި މިބާވަތުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭންކުން އަޅަންޖެހޭ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާއިރު، އެގޮތުގެމަތިން ބުނެވިދިޔަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަކީ ބޭންކުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ވެވިފައިވާ ކުށެއްކަމާއި އަދި އެއީ، "ބޭންކުން އެ މުޢާމަލާތް. ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ބަލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި، ވެފައިވާ އިހްމާލެއްކަމާއި އޭގެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޙްމަދު، ޙަަން މަނިކުއާއި ޙުސައިން ހުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޒިންމާ ވާންޖެހޭނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް: އިން ކަމާއި، މިގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ. އެކައުންޓުން، އެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަނެތި ޓްރާންސްފަރ ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ، -118000001 އަށާރަ? މިލިއަން (ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް، ރައްދުކުރުމަކީ ސްޓޭޓް ބޭންކް [އޮފް އިންޑިއާ، (މާލެ ބްރާންޗް) ޒިންމާ އެއްކަމުގައި ވނަމަވެސް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގައިވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބްދުލް ބާގިރުއާއި އިބްރާހީމް، ޝާހިދުގެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ޖޮއިންޓް. އެކައުންޓަށް. ޓްރާންސްފަރކޮށްފައިވާ ބުނެވުނު -110,000001 އަށާރަ) މިލިއަން (ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން އެ، އެކައުންޓުގައި ބާކީހުރި -1 44529455 ހަތަރު) މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ދެހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ފަސް (ރުފިޔާ އަނބުރާ، ަޙްމަދު، ަަން. މަނިކުއާއި ޙުސައިން ުޝާމް އާއި،، އިބްރާހީމް ހުާމް. އަށް، ބޭންކް: އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޒެޑުގެ ފަރާތުން ރައްދުކޮށްދީފައިވާކަން ެނގެން އޮންނާތީ، އެ ފައިސާ

ސަފްޙާ 191 ގެ-

އިވެހިއާއްޖޭގެ ންްއިމް ބޖް ތީމުގެ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ *tleremeco ot neeeenoe I orchi Mapu [Mle') Pepublicot aives ވެބްސައިޓް: Sެަt meon +900865544: ޯން 9999971ވީ

ޞަފްޙާ 20 ރިވިއު ނުކޮށް

އުނިކުރުމުން މިހާރު ލިބިފައިނުވާ އެކުޖުމްލަ -1 13347555 ތޭރަ/ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ސާޅީސް ހަތްހާސް ފަންސާސް، ފަސް (ރުފިޔާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ރައްދުކުރުމަކީ "ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް. އިނޑިއ މާލެ) (ބްރާންޗް ގެ ޒިންމާއެއްކަން ެނގެން، އޮންނައިރު،، އަޙްމަދު ޙަސަން، މަނިކުއާއި، ޙުސައިން: ުޝާމްއާއި އިބްރާހީމް ހުޝާމްގެ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓުން އެފަރާތްތަކުގެ. ހުއްދަނެތި ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު ބުނެވުނު ފައިސާ އެ އެކައުންޓުން، އުނިނުވެ ހުރިނަމަ، އުނިވެގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެ ފައިސާއަށް ލިިގެންދާނެ އިންޓަރެސްޓްގެ ފައިސާއަކީ ވެސް ސްޓޭޓް: ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، މާލެ) (ބްރާންޗް އިން، ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ނަންބަރު 2277V-C/201 ޝިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްތިގްރާރުވެފައިވާ ބޭންކިންގ އުޞޫލުތަކާ. އެއްގޮތައްކަން. އެނގެން، އޮންނަ އޮތުމެވެ.

ސަފްޙާ 201 ގެ.

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ހައިކޯޓުގެ ބުނެވިދިޔަ ނަންބަރު 2014/HCA-12 ޝިއްޔާގެ ޙުކުމް ބިނާވެގެންވަނީ ޝަރްޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ. އެއްގޮތަށް، ނޫން، ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ. އިލްތިމާސްކުރާ. ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ: (މާލެ ބްރާންޗް) ގެ ފަރާތުން، ދައްކާފައިވާ. ވާހަކަތަކަކީ ޞައްޙަ ޤާނޫނީ، އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް. ބިނާކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ޫންކަން. އެނގެން، ޮންނާތީ،، އެ، ގަޝިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރްޢީ އަދި ޤާނޫނީވިޔަސް: އަާސެއް، ނެތްކަން އެނގެން، -ޮވެއެވެ:

-9

ޙުކުމް:-

ދެންފަހ އިސްވެ، ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން، ހުރުމާއެކު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2277V-C/201 ޝިއްޔާގެ ޙުކުމަށް. ބަދަލު ގެންނާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު. 2014/IA12 ާޝިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ، ޝަރްޢީ ހަދި ގޯނޫ ދިެހިޔާއްޖޭގ ސްރްއިް ކޯޗް آمِذْ އޯކިޑްމަގް މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ I orchid Magu [Mll'] Pepublicoaives # ވެބްސައިޓް: Sެަt mueoorin +9008655544X: ޯން 9909901 ދިވެނާް

ޞަފްޙާ 21 ރިވިއު ނުކޮށް

އެއްގޮތަށް، ކޮށްފައިވާ އެނގެން، އޮންނާތީ، ައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-12 ޝިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް މި މައްސަލަ. ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިްތިފާޤުން، ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ

އުޞޫލުތަކާ

2ސަފްޙާ 21 ގެ

ހުކުމެއްކަން

"އިވެހިޔާއްޖޭގެ ސްްރިމް ކޯް އމްގެ އޯކިޑްމަގް I މާލެ. ދިވެހިރާއްޖެ Ptremeco fot t aeleehaeemue I orchd [MaBu [Male PRepoublico adives ވެބްސައިޓް "ެtެަt uroc. +966005554: :39009 ފޯން: 9603 ިވެركް