ޞަފްޙާ 1 ރިވިއު ނުކޮށް

-- ޝަރީޢަތް ނިމުންގޮތް

2705/V-C/019

الهليم

ކޯޓު ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 2705/V-C/019

ަޝިއްާ "ނަންބަރު: ެޝިއްޔާގެ 'ބާވަތް: މައްސަލަ އައިގޮތުގެ "ބަޔާން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް، "ހިމެނޭ އިދާރީ ވި ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ. ފޯމުން

ދައުވާކުރާ "ފަރާތް:

އެސްއެމް.ޖައިނަލް،، ބަންގްލަދޭޝް. (BB883091)

ދައުވާލިބޭ [ފަރާތް:

ދިވެހި މި ދައުލަތް މޯލްޑިވްސް) ޕޮލިސް (ސަރވިސް

ތަދައްޅުލުކުރެވުނު "ފަރާތް:،

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 26 ދުލްައިދާ 1440 29 ޖުލައި، 2019

ނިމުނު ތާރީމް: 18 މުޙައްރަމް 1443 26 އޯގަސްޓް 2021

ސަފާއް 7ެ1 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ٠ އޯކިޑުނަކު -20212 ގްރައުންޑް: "ފްލޯރ ފޯނު: 330000002201 ސްކަންޑް: ފްލޯރ -3002702 ތާރޑް ފްޯރ 30077400703

ޞަފްޙާ 2 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީޢަތް ނިމުނެގޮތް ދައުވާގެ ޚުލާޞާ މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެސްއެމް.ޖައިނަލްގެ އަތަށް ދީފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ 4 މީހަކުގެ ފައިސާ އެފައިސާގެ ތެޭގައި ހިމެނޭގޮތުން އެސް އެމް.ޖައިނަލްގެ ފައިސާ، ކަމަށްވާ 49500 ސާިސް) ނުވަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ 28 ޖުލައި 2017 މިތާރީޚުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ހިފަހައްާފައިވާތީވެ މިފައިސާ އެސް.އެމޒައިނަލްއަށް، ލިިތިއުމަށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެސް.އެމް.ައިނަލްގެ: ފަރާތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމުން، ބެލުނު (މައްސަލައެކެވެ.

2705/V-C/019

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް

-1 ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެސް.އެމް.ޒައިނަލްގެ: އަތަށް، ދީފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ 4 މީހަކުގެ ފައިސާ އެފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތުން އެސްއެމް.ޖައިނަލްގެ ފައިސާ ކަމަށްވާ 49500 ސާޅީސް) ނުވަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ 28 ޖުލައި 2017 މިތާރީޚުގައި މޯލްޑިވްސް" ޕޮލިސް "ސާރވިސްއިން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށާއި، މިފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މިފައިސާ ހިފައިގެން ފުރަން ވެގެން މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް: އެއާރޕޯރޓަށް ގޮސް، ހުއްޓައި 28 ޖުލައި، 2017 މިތާރީޚުގައި، ޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި، މިގޮތުން މޯރްވިވްސް -ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން މިފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދެއްވައި، މިފައިސާ އެސް،އެމް.ޒައިނަލްއަށ، ލިބިދިނުމަށް އެސް،އެމް-ޒައިނަލްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް -ޕޮލިސް ާރވިސްއަށް. ރައްދުވާގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ، މައްޗަށް. ދަޢުވާކޮށްފައި (ވެއެވެ

-2 ބަންގްލަދޭޝްގެ "ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެސްއެމް.ޖައިނަލްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮއްފައިވާ "މިދައުވާގައިވާ މިފައިސާ އަކީ.- ައުވާ ކުރި ފަރާތުން 28 ޖުލައި 2017 މި ތާރީޙުގައި "މޯލްިވިއަން އެއަރ، ލައިންސްއިން: ާކާއަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފައިސާ އަކާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު އެމައްސަލައިގައި، "މޯލްޑިވްސ ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ގެނެުނު، ފައިސާއެއް "ކަމަށާއި " "އަދި ާނޫނު.. ނަންބަރު، 10/2014 މަނީ) ލޯންޑްރިންގ: އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ (ޤާނޫން ގެ "ދަށުން މަނީ ލޯންޑްރިންގ: ކުށުގެ ޢަމަލެއް މިކަމުގައި އޮތްތޯ: ބެލުމަށް ކުރެވުނު އެތަޙްޤީޤަށް ކުށެއް ާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާ - ޤަރީނާ ލިބިފާ ނުވާތީ މައްސަލައިގ ހިމެނޭ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 0222008 ވަޒީފާއާއި ބެހޭ (ާނޫނު، އާއި- އަދި ޤަވާޢިދު ނަންބަރު، 20-86 ރެމިޒެންސް) ޓެކްސް (ޤަވާއިދު އާއި، ޚިލާފަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް، ގެންދިޔުމަށް، މަސައްކަތް. ކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އޭތޯރިޓީ (މީރާ) އިން، ބުނެފައިވާތީ ފައިސާ މީރާއއިކްެ 2ޞަފްާ 7 ެ 2 ޖސްޓިސް: ބިލްޑިން އޯކިޑްވަޑު 20212 "އރައުންް "ފްލާރ ފޯން: 3020000201 ސެކަންޑް) ފވޯރ -3002702 ތާރޑް) [ފްލޯރ 122703 ١CR3

ޞަފްޙާ 3 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 2705/CV-C/019 ޙަވާލުކުރެއްވި އަދި ބާކީ، ފައިސާ "ދައުވާކުރާ ފަރާތަށް، އަނބުރާ. ރައްދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށާ މިފައިސާ ހޯދުމުގެ މިދައުވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ. "މައްޗަށް މިހާރު ކުރެވޭނެ. ދައުވާއެއް ކަމުގައި a ނުތެކޭ ކަމުގައި، އިޖުރާއީ ގޮތުން ދެކޭކަމަށާއި ދައުވާ ކުރާ ފަރާތުން 28 ޖުލައި 2017 މި ތާރީޚުގައި "ދިވެހި -ރާއްޖޭން ބޭރަށް" ފުރަން ދިޔަ އިރު، [ނަުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ގެންދިޔަ 49500 ސާޅީސް) ނުަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ : ޑޮލަރ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްއިން ހިފެހެއްޓި ކަމުގައި (ވިއަސް} މި ފައިސާ٠ ހިފަހައްޓާާ "ފައިވަނ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއާ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން، އެންގެވުމުގެ މަތިން ކަމުގައި މާތީ އާއި، މިހާު މިފައިސް އަކީ، އެއްތޯރިޓީ އާއި ޙަވާލު: ކުރެވިފައިވާ "ފައިސާއެއްކަމުގައި [ވާތީ މިހާރު "އެފަދަ އަމުރެއް "ނެރެވެން ވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންވަންޑ ރެވެނިއް އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ފަހު އެފަރާތުގެ: މައްޗަށް، ކަމަށާއި މިގޮތުން: މޯލްޑިވްސް. އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ފަހު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމަވާދިނުމަށް ބުނެ ދަޢުލަތުގެ. "ފަރާތުން ޖަވާބު "ދީފައި (ވެއެވެ

--3 އެސްއެމް.ޖައިނަލްގ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް: ޕޮލިސް: ސާރވިސްއަށް، ރައްދުވާގޮތަށް ދިވެހި، ދައުލަތުގެ. މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ "ދައުވާގައި ހިމެނޭ މިފައިސާ، އަކީ މާލެއިން ޑާކާއަށް. ގެންދިޔުމަށް އައުވާކުރި އެފަރާތުން، މަސައްކަތް. ކުރި ފައިސާއެއ ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު ޮތޯރިޓ މީރާ) އިން ބެލި/ ބެލުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރ 02/2008 ވަޒީފާއާއި) ބެހޭ (ޤނޫނު ގެ 89 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ. ބިދޭސީން 1, "އޮކްޓޯބރ 2016 "މިތާރީހުންް ފެށިގެން ދިވެހި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ .3 (ތިނެއް)- އިންސައްތަ ރެމިޓެންސް ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް، ނެގޭނެ ކަމަށް، ބައާން ކޮށްފައި އޮތުމާއި- -ޤަވާއިދު ނަންބަރު. 206/-86 ރެމިޒެންސް) ޓެކސް ޤަވާއިދު) ގެ 10- ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ. ބިދޭސީއެއް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ަދާކުރ އެހެން ބިދޭސީ އެއްގެ ފައިސާ ދިވެހި . ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތް. ކޮށްފިނަމަ އެއީ ރެމިޒެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުން ބަރީޢަވުމައް ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 92 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ބެލޭނެ ކަމަކަށް، ވާތީ ގީ މިފައިސާ އަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް. ކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީވެ، 47961 ސާވީސްހަތްހާސް) ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް (އެކެއް، އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި އަދި. 194, (ސަތޭކަ/ ނުވަތިހަ (ހަތަރެއް -ޔޫރޯ "އެ ޖޫރިމަން ގޮތުގައި، ދަޢުލަތައް. ނަގަން ޖެހޭ. ފައިސާ އަކަށް، ވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، އެފައިސާ ނަގައި، ދަޢުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް "އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާކަމަށާ، މި ފައިސާއާއި، މެދުގައި "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއ އޮތޯރިޓީ މީރާ) އިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު އާއި، ޤަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން: ކަމުގައި ކަމަށްބުނ. މައްސަލައިގެ، ތެރެއައް ޝަރީއަތުގެ ފަރާތުން ތަދައްޚުލު ކުރުވިގެންވާ މޯލްޑިވްސް އިންވަންޑ ރެވެނިއ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގ ފަރާތުންް ބުނެ ޖަވާބު. ދީފައިވެއެވެ،

ޞަފްޙާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ އޯކިޑުމަގު 20212 "ގްރައުންޑ "ފްޯރ ފޯނު: 307770000201 ސެކަންޑް ފްލޯރ 3002702 ތާް) ފްލޯރ

ޞަފްޙާ 4 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތް 2705/V-C/019 -4 ުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ބަޔާންތަކަށް ބަާއިރުގައި މި މައްސަލާގައި، އަންނަނިވި، ގޮތަށްމިކަން "ހިނގާ ގޮސްފައި އޮތްކަން، -އެނގެއެވެ: ( ފުރަތަމަކަމަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެސްއެމް.ޖައިނަލް: 28 ޖުލައި 2017 މިތާރީހުގައި، މާލެއިން "ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިުމައް، ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް: އެއަރޕޯޓަށް ގޮސް، ހުއްޓާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން: ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެސް،އެމް.ޒައިނަލް: ރާއްޖޭގައި، ހދިފައިވާ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާއިދު ތަކާއި، "ޚިލާފައް ގިނަ ބޭރުފައިސާ "ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް މޯލްޑިވްސް (ޕޮލިސް، ސާރވިސްގެ. ބެލުމުގެ ދަށަށް، ގެނެވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 49500 ސާީސް) ނުވަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި 200 (ދުއިސައްތަ) ޔޫރޯ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް އެވެެނިއ ޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ފޮނުވާ، "ވޮލެޓުން: "ފެނުނު: ފައިސާ، އެސް،އެމް.ޒައިނަލްއާއި، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މިދައުވާގައި "ހިމެނޭ 49500 ސާވީސް)/ ނުވަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ މޯލްޑިވްސް: ޕޮލިސް: ސާރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް، ހިފެހެއްިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ނަންބަރު LCC2017/0855 09) އޮކްޓޯބަރ (2017 މައްސަލަ٠ ނިމުނު. ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން، އެނގެން، އޮންނަ، -އޮތުމެވެ () "ދެވަނކަމަކީ:، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް އެސް،އެމް.ޒައިނަލްގެ އަތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ 49500 ސާޅީސް) ނުވަހާސް (ފައްސަތޭކަ އެމެރިކާ، ޑޮލަރާއި،، 200 (ދުއިސައްތަ) އޫރޯ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް -ސަރވިސްއިން ވަނީ 24 އޯގަސްޓް 2017 މިތާރީމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންވަންޑް: އެވެނިއ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި، ަވާލުކޮށްފައިކަން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤަް ނެގިފައިވާ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންަންޑް ރެވެނިއު އތޯރިޓީ މީރާ) އާއި) ޙަާލުކުރި ކަމުގެ ލިޔުން 24) އޯގަސްޓް (2017 މިލިުމަށް "ބެލުމުން އެނގެން، އޮންނަ. -އޮތުމެވެ () ތިންވަނަކަމަކީ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުވައްކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން އުޅުނު ފައިސާތަކެއް 28 ޖުލައި 2017 މިތާރީޚުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިފަހައްޖާ އެފައިސާ 24 އޯގަސްޓް 2017 މިތާރީމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއ އޭތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމާއި މިފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 49400 ސާީސް) ނުވަހާސް (ހަތަރުސަތޭކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަނީ އެއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ 100--0006 "ޑިޕޮޒިޓް ފޯމުންް ޖަމާކޮށްފައި ކަމާއި އަދި މިފައިސާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 200 (އއިސައްތ) ޔޫރޯ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް، ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުިކަމުގައި، ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޒަރީ އޮތޯރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް: އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އތޯރިޓީ (މީރާ) އިން، އަންގާފައިވާކަން، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީީ، (މިއާ) ގ ނަންބަރު 22-3/173 28)) އޯގަސްޓް (2017 ސިީއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ. -ޮތުމެވެ ޑިމިލް ކޯޓް

ޞަފްޙާ 7 ެ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ އޯކިޑމަގ :20212 "ގްރައުންޑް أقّم رَّسّ 30775000020 ސެކަންޑް: ފްލޯރ 300270 ތާޑް) -ފްލޯރ

ޞަފްޙާ 5 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 2705/GV-C/0019 (ރ)؛ ހަތަރުވަނަކަމަކީ: ބަންގްލަދޭޝްގެ "ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެސް.އެމް.ޒައިނަލް .28 ޖުައި 2017 މިާރީޚުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންގޮސް ކަސްޓަމްސްގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް، ބޭރުގެ ފައިސާތަކެއް ޑިކްލެއަރ ނުކޮށް ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގެންދާ މައްސަލައެއް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް "ސަރވިސްއިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުން "މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުން މިމައްސަލައިގައި އެް،އެމް.ޖައިނަލްގެ އަތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސްގެ ދަށަށް ގެނެވުނު، އެފައިސާއަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އތޯރިޓީ: (މީރާ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދު އާއި ޚިލާފު ވާގޮތަށް، އަދި ރެމިޖެންސް ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެސއެމް.ޖައިނަލް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުއަކަށް ބެލެވޭތީ އެފައިސާއިން ދައުލަތަށް، އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ އެފައިސާއާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ. ގޮތެއް އަންގަވައި، ދިނުމަށް، "އެދުމުން، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއާ އޮތޯރިޓީ މީރާ)ގެ) ނަންބަރު: 28) 22-08/11730 އޯގަސްޓް (2017 ގެ ސިޓީއިން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއ އޮތޯރިޓީ (މިރާ) އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއްކަން "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް" ސަރވިސްގެ ނަންބަރު on I I1-1-220211129 އޯގަސްޓް" (2017 ސިޓީ އާއި ނަންބަރު 24)) 17-2220220011 17/56. އޯގަސްޓް :2017 ސިޓީއާއި ފައިސާ ޙަވާލުކުރި، 24) އޯގަސްޓް 2017ގ ލިއުމަށް ބެލުމުން އެނގެން. އޮންނަ. -އޮތުމެވެ (}) ފަސްވަނަކަމަކީ: އެސް،އެމް.ޒައިނަލްގެ ފަރާތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސް މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައި، މިވާ ދަޢުވާގެ މަޢުޟޫޢުގައި ހިމެނެނީ "ދައުވާކުރާާ ފަރާތުގެ އަތުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސް ދަށަށް ގެންދިޔަ ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޙިލާފަށް، ކަމުގައި ކަނޑަޅައި ދިނުމުގެ ބައަކާއި އެފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް "ލިބުމުގެ، ބައި ކަމުގައިވާތީ "މިދައުވާގައ ހިމެނޭ ފައިސާ މިހާރުވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ޙަވާލުކޮށްފައި، ކަމަށްބުނެ މިދައުވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މައްޗަށް ނުކުރެވޭނެ. ކަމުގައި ދަޢުލަތުގެ. ފަރާތުން ބުނެފައިވާގޮތް އެއީ، މިދައުވާގެ ަުޝޫގައި އެވާ، ފައިސާ "ހިފަހައްޒާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި، ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބެލުމަކާއި ނުވައި ނިޔާއެއ ކަނޑައެޅުން އެމައްޗަށް، ހުއްދަ ކުރާނެ އަދި އެމައުޝޫއެއްގައި، ބެލުން ނަިކުރާނެ ކަމަކަށްވާނެ އިޖުރާއަތުގެ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަމާއި އިޖުރާއީ ނުގުއާއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ ޙުކުމުގައި، އެކަމާއި، މެދުގައި ނިއާއެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާ ޙުކުމުގެކުރިން އެކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝައުޢީ ނުވަތަ ާނޫނުގައި، ބަޔާންވެފައިވާ އެކަމެއް ފުރިހަމަނުވުމުން އެުކުމެއް. ބާއިލްވެ ނުވަތަ ާސިދުވެގެންދާނެ ކަމަކާއި މެދުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށް ނަގާ: ނުގުތާއެއްކަމާއި ބަޔާންވެގެން އެވާގޮތަށް، ދަޢުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކަންކަމަކީ، މިވައުވާގެ މަޢުސޫގައިވާ ކަންތައް ބެލެވި އެމައްޗަށް ކުރާ. ހުކުމެއް ބާޠިލްވެ ނުވަތަ ފާސިދުވާނެ: ކަމެއް ނޫންކަމާއި ދައުވާކުރެވޭ މައްޫގައިވާ އެކަމެއް ބެލެވި އެކަމެއް ޘާބިތު. ވުމ ނުވެ "ދިއުން، އޭގެ ސަބަބުއަކަށް ވުމަކީ، އެދައުވާއެއް އުޝޫގައި "ބެލުން މަނާ. "ވެގެނ ވާ ކަމެއް ނޫންކަން އެނގެން -އޮންނައޮތުމެވެ:

ޞަފްޙާ ގ ޖަސްޓިސް ިނޑިންގ، عُم 20212 ްރައުންޑް "ފްވޯރ ފޯނު: 3027770000 ސެކަންޑް: ފްލޯހ 3002702; އާސް ފްލޯރ) @. (602703

ޞަފްޙާ 6 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް 2705/CV-C/019 ( "ހަވަނކަމަކީ، އެސް، އެމް.ޒައިނަލްގެ، އަތުން އެފައިސާ، އެއް. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް - އިން ހިފެހެއްޓި ފައިސާ، ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ހުށަހެޅުނު ައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ކަމަށްވެފައި ިފެހެއްޓި އެައިސާ މޯލްޑިވްސް އިްލަންޑް: ރެވެނިއު ޮތޯއިޓީ (މިރާ) އާއި ޙަވާލުކުރެވިގެން، ވަނީ އެފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް، ގެންދަން، އުޅެފައިވަނީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެންވާތީ މިގޮތުގެ މަތީންކަމާއި، މިފައިސާ މިހާރު ހުރި މޯލްޑިވްސް: އިންވަންޑް އެވެނިއު އޭތޯރިޓީ (މީރާ) ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޭތޯރިޓީ (މީރާ) "އިން މިފައިސާ، ހިފަހައްޒާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްކަން، ނުވަތަ ނޫންކަން. ކަނޑައެޅޭނީ، އެފަރާތެއްގެ، މައްޗަށް އެމައުޝޫގައި ކުރެވޭ. ދައުވާއެއްގެ މައްސޫގައި ބެލެވޭ ބެލުމަކުން ކަމާއި އެފަރާތެއްގެ. މައްޗަށް އެދައުވާއެއް، އުފުލާފައިނުވާ. ދައުވާއެއްގެ ތެރެއަށް ރައްދެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތްކަމަށް. ބެލެވިގެން ތަދައްޚުލްވާ، ނުވަތަ ތަދައްޚުލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމެއް ލާޒިމުކޮށް އުކުމެއް ކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުން އެމައްޗަށް، ނިޔާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭގޮތުގެ ހަމައެއް ކަމުގައި ނުވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސް މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ ތެރެއަށް، ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ތަދައްޚުލު ކުރުވިގެންވާ. މޯލްޑިވްސް: އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އޭތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ މައްޗަށް، ކަމެއް ާޒިމުވާގޮތަށް ނިޔާއެއް، ކަނޑައެޅޭނެ ކަމުގައި، "ބެލެވެން، ނެތްކަން މިގޮތުން، އެނގެން، -އޮތްޮތުމެވެ ()؛ "ހަތްވަަކަމަކީ އެސްއެމްޓައިނަލްގެ ޢަމަލުތަކުގެ. މައްޗަށް ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަށަށް. ގެނެވުނު އެފައިސާއަކީ ރެމިޖެންސް ޓެކްސްއަށް މަކަރު. ހެދުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް، އުޅުނު، ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެލެވިގެން އެފައިސާއަކީ، މޯލްޑިވްސް" އިންލަންޑް، ރެވެނިއާ އޭތޯރިޓީ މީރާ) އާއި) - 'ޙަވާލުކުރެވި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި، ހުރި ފައިސާއެއްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިއުންތަކުންނާއި މޯްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މިއ) ެބހުން އެނގެން އޮންނާތީ އެފައިސާއާއި މެދުގައި ޯލްޑިވްސް އިންވަންޑ ރެވެނިއ އޮޯރިޓީ (މީރާ) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާއެއްގެ. "މައުސާގައި ބެލެވޭ ބެލުމަކުން ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް، އެފައިސާ އެސްއެމް ޖައިނަލްއާއިި، ޙަވާލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގާ އަމުރު ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަން ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުން އެނގެން، އޮތް އޮތުމެވެ:

ޙުކުމް ދެންފަހެ އިސްވެދިޔަ، ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރި، ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އެސް.އެމް.ޒައިނަލްގެ ޢަމަލުތަކުގެ. މައްޗަށް ކުރެވުނު ތަޙްޤީޤަށްަކައި، "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް" ސަރވިސްގެ ދަށަށް. ގެނެވުނު، އެފައިސާއަކީ، ރެމިޒެންސް ޓެކްސްއަށް މަކަރު "ހެދުމުގެ ގޮތުން، ދައުވާކުރި، އެސްއެމް.ޖައިނަލް: ރރާއްޖެއިް ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް އުޅުނު. ފައިސާއެއް ކަމުގައި ބެލެވިގެން އެޕައިޓާތަނާ

ޞަފްޙާ٠ 6. ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ އޯކިޑުމަގް 20212 ގްރައުންޑް) "ފްލޯރ ޯން:، 30277022270 ސެކަންޑް ްޯރ 3300772; (ތާސް) ފްލޯ، [223 )A200-

ޞަފްޙާ 7 ރިވިއު ނުކޮށް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އޭތްރިޓީ (މީރާ) އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިކަމާއި މިފައިސާއަކީ މޯލްޑިވްސް އިްލަންޑް: ރެވެނިއާ އތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި، މިހާރު ހުރި ފައިސާއެއްކަން "ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް: ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީއާ)ގެ ބަހުން ޝަރީޢަތަށް ާބިތުވާތީ، އެފައިސާއާއި، މެދުގައި، މޯލްޑިވްސް އިންވަންޑް ރެވެނިއާ އޮތޯރިޓީ (މިއާ) މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގެ މައުޫގައި ބެލެވޭ ބެލުމަކުން ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް އެފައިސާ އެސްއެމް.ޖައިނަލްއާއި، އަވާލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް: ސަރވިސްއަށް އަންގާ އަމުރު ކުރެވޭނެ. ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައޅައި ޙުކުމްކޮށްފިމެވެ،

2705/GV-C/019

މިަޝިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރީ

101

ޞަފްޙާ 7 ގ ަސްޓިސް ިލޑިންގ އޯކިޑުމަގެ 20212 ގްރައުންޑް: "ފްލޯރ ފޯނު:، 330000002701 ސެކަންޑް- ްލޯރ 3002702 "ތާއޑް" ފްޯރ 30277750.002203;