ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/153 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް
1
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސް
ހ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚައިކޯ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 153/HC-A/2018
• އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް
: ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
: ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:0528
/
2010-C
ދާއިމީ އެޑްރެސް: ސިފާ | ކ.މާލެ
• އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
1. * ނަން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު: A082672
ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ.އޮކްސްފޯޑް / ކ.މާލެ މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ.އޮކްސްފޯޑް| ކ.މާލެ
2. * ނަން: ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދާއިމީ އެޑްރެސް: ހ.އިސާޖު | ކ.މާލެ
* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:0550
/
2008-C މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ހ.މީރުބަހުރުގެ / ކ.މާލެ
• ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 02 ޝަޢުބާން ، ނިމުނު ތާރީޚް: 17 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
18 އޭޕްރިލް 2018
28 އޮގަސްޓް 2018
އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/Cv-C/39
ނިންމެވި ކޯޓު: ސިވިލް ކޯޓު
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޗެކުންލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2017 ނިމުނު ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރ 2017
• މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:
އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން ފަނޑިޔާރު ޙަސަން ޢަލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު
(ރިޔާސަތު
*
1439
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 6471
331
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
2
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ
މިއީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން
ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
މި ޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަކީ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއި ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
.1
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤާޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.
.2
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤާޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ، ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަހުން އަނބުރާ
ދައްކާގޮތަށް ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީފައިވާ -/2،313,000ރ. (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ
ތޭރަހާސް ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި
ދަމޮރީޝަން ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު
0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއާއެކު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ 150،000.00 $USD (އެއްލައްކަ
ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކް ޑޮލަރު ނެގުމަށް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް647
331
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
;
ދިވެހިރާއްޖެ
02/28 ހިޚަ
3
2{018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކަށް ލިބެންޖެހޭ ޑޮލަރު ލިބިފައިނުވާތީ، އެފައިސާ
ހޯދުމަށާއި، އަދި އެ ޑޮލަރު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ހޯދުމަށް އެދި ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުމުން ބެލެނު
oxo
އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، "ދެންފަހެ، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން
އެގޮތުގައި ހުރުމުން، ނަންބަރު 0660820 ޗެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 150,000.00 $USD (އެއްލައްކަ
ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަކީ ދަޢުވާލިބޭ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދަ
މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ މ.އޮކްސްފޯޑް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުތަކުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާ
ކަނޑައަޅައި، މިފައިސާ ދަޢުވާކުރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން 20 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން
===== = 350 USD$ 150,000.00 $. 238, 23 (2) 20 =
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ނުވަތަ އެއާ އެއްމިންވަރަށް ދިވެހި ފައިސާއިން ޖެހޭ ޢަދަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި،
މިދަރަނި ޚަލާސްކުރުމަށް ދަޢުވާ ލިބުނު ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި
ދަމޮރީޝަން ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަންގައި، މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް"
މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ.
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ދަ މޮރިޝަ
ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 13 (ތޭރަ) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް
، ހައިކް
Ooec
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
4
28/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން
ހުށަހެޅި
•ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv-C/39 ޤަޟިއްޔާއިން
ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އިން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ސީ.ބީ) ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ، ހަމަ
އެމައުޟޫގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/Cv
-
C/2321 ޤަޟިއްޔާއިން
ހުށަހެޅުމުން، އެމް.ސީ.ބީން ޖަވާބުދާރީވުމުން، 07 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އެމައްސަލަ
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައިކަމަށްބުނެ، ފޮނުވި ސިޓީއަކާއި ހަވާލާދީ، އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ
ފޯމް އިސްލާހުކޮށްގެން އަލުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ބެލެވޭ ގޮތަށް، ދައުވާ ބާޠިލްކުރައްވައި، ޙުކުމްކުރެއްވުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 81178 (ދައުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދައުވާއާއި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 08/SC
-
SJ/2015
ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ދެވަނަ
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/Cv-C/2321 ޤަޟިއްޔާގައި
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދާއި ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދެމެދުވެފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ބޭރު
ފައިސާގަނެ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއްކަމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަ ނުވެވޭނެކަމަށް
ދެންނެވި ވާހަކައަށް ޝަރީޢަތުން ރިއާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
• ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 01 މާރޗް 1987 އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ "މަނިޓަރީ
ޤަވާއިދު" ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާގަނެ ވިއްކުމުގެ
ލައިސަންސްނެތި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ދެފަރާތްކަމަށްވާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއާއި ޝަރޫ ލޯންޗް
ޢަޢީކްޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 6471
331
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
239 0ނއް
5
2{018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
150,000.00
USD$
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު 15.42 (ފަނަރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ދޭއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން
(އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގަތުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ
-/2,313,00 ރ. (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރަހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތަކީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ޤާނޫނު މަނާކުރާކަމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގޭހިނދު، އެދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ
މުޢާމަލާތަކީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ
މުޢާމަލާތްތައް އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާޠިލުވާނެކަން އެނގޭކަމަށާއި، އަދި އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމަކީވެސް ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބަޔާ
އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ބަޔާންކުރިނަމަވެސް،
OLC
150,000.00
ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ދެފަރާތްކަމަށްވާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދާއި ޝަރޫ
ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު 15.42 (ފަނަރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ދޭއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން
$USD (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގަތުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ
-/2,313,00 ރ. (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރހާސް ރުފިޔާ) މުޢާމަލާތަކީ، އެއް ޤައުމެއްގެ ފައިސާއަށް އަނެއް
ޤައުމުގެ ފައިސާ ލަސްވުމަކާއެކު ބަދަލުވުންކަމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ބަހުން އެނގެން އޮތުމުން، އެއީ
މުޢާމަލާތަކަށްވުމުން، އެމުޢާމަލާތް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ދެންނެވި ނުކުތާއަށް ޝަރީޢަތުން
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ޖ29 0
• ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،
ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޗެކުތަކެއްކަމަށް އެމް.ސީ.ބީން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެކަންޖޭގެ ހައި
ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
4 22
148
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުނުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
6
2{018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
• ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު
ޗެކަށް އެމް.ސީ.ބީން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި
22 22 3
ނެކެތާއެވެ"
• ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39
ޤަޟިއްޔާގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 22/SC
-
A/2012 ޤަޟިއްޔާއާއި ނަންބަރު 29/SC-A/2013
ޤަޟިއްޔާތައް ތަތްބީޤުކުރައްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަމަށް ނުފެންނަކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
• އަށްވަނަ ނުކުތާއަކީ، އެމް.ސީ.ޓީން ބޭންކް ގެރެންޓީ ދިނުމަށްޓަކައި ޗެކުތަކުގައި ޖަހަމުންދިޔަ
ތައްގަނޑަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ގުޑް ފޯ ޕޭމަންޓް" ތައްގަނޑުކަމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ޗެކުގައި ޖަހާފައިވާ "ބޭންކް ގަރަންޓީ" ތައްގަނޑު ނުޖަހާނެކަމަށާއި،
ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއްވެސް ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން
ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެކަންކަމަށާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ ދިނުމުގެ ހަމަތަކަށް
ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
0 92
• ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކު ހިމެނޭ ގޮތުން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ސީ.ބީ
ތައްގަނޑެއްކަމަށްބުނާ ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައިވާ ޗެކްތަކުގައިވާ ތައްގަނޑާގުޅޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ޕޮރެންސިކް ތަހްލީލް ރިޕޯޓެއް ޝަރީޢަތުން ހޯއްދަވައި، އެރިޕޯޓާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކަށް
ކަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ ޗެކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައިކަމަށް ވިދާޅުވެ މަދަނީ މިންގަނޑުން މަރޯސާގެ ފައި
ސާބިތުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަކަރާ ޙީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކުރައްވާފައިވުމަކީ އެމް.
ގެއްލި ލިފައިވާކަމެއްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
7
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ދިހަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv-C/39 ޤަޟިއްޔާގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކު ހިމެނޭ ގޮތުން، ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ދޫކޮށްފައިވާ
އެމް.ސީ.ޓީގެ ތައްގަނޑެއް
ނޑެއްކަމަށްބުނާ ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައިވާ ބައެއް ޗެކްތަކުގައިވާ ސޮޔަކީ އެމް.ސީ.ބީގެ ހުއްދަ
އޮތް ސޮޔެއްނޫންކަމަށާއި، އެސޮއިކުރި ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހޯއްދެވުމަށް
ޝަރީޢަތުން އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެމް.ސީ.ބީން އެދުމުން އެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވުމާއި،
އަދި އެޗެކުތަކުގައި ތައްގަނޑު ޖެހެވުނު ގޮތެއްގައިވެސް އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރެއްވިއިރު، ޝަރީޢަތުން
ބައްލަވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤާޟިއްޔާގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދުގެ ފައިސާއަކީ އެމް.ސީ.ބީއިން ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްނޫންކަމާއި، އެމް.ސީ.ބީއަށް
ލިބުނު ފައިސާއެއްނޫންކަމާއި، އެފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއަށްކަމަށްވާތީ، އެފައިސާ ދޭންޖެހޭނަމަ، އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއިންކަމަށް ބުނެ އެމް.ސީ.ބީން ދެންނެވުނު ވާހަކައަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި ޙުކުމްކުރެއްވުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 19 ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) އާއި ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ
• ބާރަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި އިބްރާހީމް
މުޙައްމަދު އެދިފައިވަނީ އެދައުވާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެކުގައިވާ އަދަދާއި، ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު
ހޯދުމަށްކަމަށްވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ، އެމް.ސީ.ބީއާއި ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެފަރާތް ތަޝާމުނީ (jointly ކޮށް އަދި ވަކިވަކީން ފަރުދީ (severally) ކޮށް
އެފައިސާ ދެއްކުންކަމަށްވެފައި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 47/HC
-
A/2010 ޤަޟިއްޔާއާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ފެންނަކަމާއި އަދި އެއީ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް
ހިރާއްޖޭގެ
ދިވެހިންގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުނުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
8
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
މިޓެޑްއިން ހިންގި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ލިބުނު އިނާމެއްކަމަށް ފެންނަކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅީ
ނުކުތާއެވެ.
ތޭރަވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ނުނިމެނީސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި
ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭނީ، އެޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބައްލަވާ
ފަނޑިޔާރެއްގެ އަމުރަކާއެކުގައި، ވަކި ހަމައެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް ދެންނެވި ނަމަވެސް، އަދި އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ
ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 13/SC-A/2016 ޤަޟިއްޔާއަށް
ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
.4
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދެފަރާތުން
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ
ރިޕޯޓަށާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކަށް
ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
(ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތަށް
ރިޢާޔަތްކުރިއިރު،
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަހުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ހ.އޮކްސްފޯޑް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީފައިވާ -/
2،313,000ރ. (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރހާސް ރުފިޔާ) އަނބުރާ
ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު 0000000000004391 ޑޮލަރު
އެކައުންޓުން ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީޑާ
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 150,000.00$USD (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ *
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
9
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކް ޑޮލަރު ނެގުމަށް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެޘަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޑޮލަރު ލިބިފައިނުވާތީ، އެފައިސާ ހޯދުމަށާއި، އަދި އެ ޑޮލަރު
ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ޝަރޫ ލޯންޗް
ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދައުވާކޮށް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެއްކަމާއި،
މިމައްސަލައިގައި، ނަންބަރު 0660820 ޗެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 150،000.00 $USD
(އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަކީ ދަޢުވާލިބޭ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ހ.އޮކްސްފޯޑް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުތަކުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިތުވާ
ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv-C/39 މިޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން
2 2 2x
އޮވެއެވެ.
oxo OOL
(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/Cv-C/2321 ޤަޟިއްޔާއަކީ ޝަރޫ
ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ބޭންކް ރޭޓުން (15.42) ޑޮލަރ
ވިއްކާނެކަމަށް ބުނުމުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގަންނަން ބޭނުންވާ 150,000.00 $USD (އެއްލައްކަ
ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ އަގަށްވާ
-000،313،21ރ. (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރހާސް ރުފިޔާ)
އެޑްވާންސްކޮށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމުން އެފައިސާއަށް ލިބެންޖޭ ޑޮލަރ
ދިނުމަށްޓަކައި އެކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި
ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު 0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުން 150,000.00
ssގެ
(އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ލިބޭ ގޮތަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ދޫކޮށްފައިވ
0660820 ޑޭޓެޑް ޗެކަށް ޑޮލަރ ނެގުމަށްޓަކައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
10
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
0x000
ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކަށް ލިބެންޖެހޭ ޑޮލަރު ލިބިފައިނުވާތީ، އެފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހ.އޮކްސްފޯޑް
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގެ ފަރާތުން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ހުށަޅުމުން ބެލެވުނު މައްސަލައެއްކަމާއި،
މިމައްސަލާގައި ދައުވާ އިސްލާޙްކޮށްގެން އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލްކުރުމަށް
އެދޭކަމުގައިބުނެ ދައުވާކުރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާތީ، ދައުވާ އިސްލާހުކޮށްގެން
އަލުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބެލޭގޮތަށް މިޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާފޯމް ބާތިލްކޮށް މިވަގުތަށް މި ޤަޟިއްޔާކުރިޔަށް
ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށްބުނެ މިމައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 81178 (ދަޢުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދައުވާއާއި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،
އަލުން އެދަޢުވާއެއް ނޫފުލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިމާއްދާގައި އެވަނީ
މައްސަލައިގެ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެދަޢުވާއެއް އަލުން ނުއުފުލޭނެކަމަށް
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
ޤަޟިއްޔާ
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ދައުވާ އިސްލާޙްކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
އެދިފައިވާތީ ދައުވާ އިސްލާޙްކޮށްގެން އަލުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބެލޭގޮތަށްކަ
ބެލޭގޮތަށްކަން އެނގެން އޮތުމުން، މިމައްސަލަ
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.
1ދކެނކު2އ)
އެހެންނަމަވެސް،
2321/Cv-C/2016
20
(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، ހ.އޮކްސްފޯޑް | އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ޝަރޫ ލޯންޗް
ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަހުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދީފައިވާ -/
2,313,000ރ. (ދެމިލިއަން
ތިންލައްކަ ތޭރހާސް ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް
ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުން
ނަންބަރު 0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
އައި
Ooec
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
11
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
2ތ24
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއާއެކު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 150،000.00 $USD
(އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކް ޑޮލަރު ނެގުމަށް ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ފަހެޅުމުން އެޗެކަށް ލިބެންޖެހޭ ޑޮލަރު
ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ ޗެކަކީ ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ޗެކެއްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިޗެކުގައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑުގެ ސައްޙަ ކަމުގެ
މައްޗަށް ސުވާލު އުފައްދާފައިވާކަމާއި،
02 22
ބޭންކް
ދު މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު 0000000000004391 އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު 0660820 ޗެކާއި ގުޅިގެން ޑޮކިއުމަންޓް އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓެއް ހެދިފައިވާ ކަމާއި،
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު
0000000000004391 އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 0660820 ޗެކުގެ ނުފުށުގައި ނޫކުލައިން
ޖަހާފައިވާ "ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕވޓ ލޓޑ" ގެ ބޭންކު ގެރެންޓީ ތައްގަނޑުގެ
ނިޝާން އަދި ރަތްކުލައިން ޖަހާފައިވާ "ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕވޓ ލޓޑ"
ތަތްގަނޑުގެ ނިޝާންތަކާއި، ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމޫނާ
ތައްގަނޑުތަކުގެ ނިޝާންތައް އެކަތި އަނެކަތި މަތީ ބާއްވާ ސުޕަރ-އިމްޕޯސް ކުރުމުން ތައްގަނޑުގެ
ނިޝާންތަކުގެ ޕެޓާން، ސައިޒް އަދި ނިޝާންތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާއި އަކުރުތަކުގެ ފޮންޓް އަދި ފޮންޓް
ސައިޒް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ހަމައެކަނި ތަފާތުތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ
ޗެކުގައިވާ ތައްގަނޑުގެ ނިޝާންތަކާއި ނަމޫނާ ތައްގަނޑު ތަކުގެ ނިޝާންތަކުގައި ހިމެނޭ
ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން
: ހައިކް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
;
12
2{018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
އުފެދިފައިވާ ޗެކުގައިވާ ތައްގަނޑުގެ ނިޝާންތަކާއު ނަމޫނާ ތައްގަނޑުގައިވާ ނިޝާންތަކަކީ އެއް ތަނގަޑެއްވެ
ނިޝާންތަކެއްކަމަށް ފެންނަކަމާއި، ނަމަވެސް މިދެތައްގަނޑުގެ ނިޝާންތަކުގައި ހިމެނޭ ދެލި ތަފާތުކަމަށް
ރިޕޯޓުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތަޙްލީލުގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ނަންބަރު 2016
/
066/K
(
G
)
/
DER ޑޮކިއުމެންޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 22/SC
-
A/2012
ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އެގާރަވަނަ ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު ޗެކް ދޫކުރެވެނީ ޤާނޫނީ
ރިކުއަރމެންޓަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ އަދާކުރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހަރުދަނާ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައިކަމާއި ޗެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚްގައި އެޗަކުން ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް ޗެކުގައިވާ އަދަދަށް
ފައިސާ ލިބުން ޙައްޤުވާނެކަމަށާއި، ޗެކެއް ދޫކުރުމުގައި ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެ ޗެކްގައިވާ
ޢަދަދަށް އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި އެއަދަދަށް ފައިސާ ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި، އެކައުންޓުގައި
ޗެކްގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނެތުމަކީ ޗެކް ބައުންސްވުންކަމަށާއި، އަދި ޗެކާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ
ޒިންމާއާއި ޚިލާފުވުންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން،
ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝަކުރިއްޔާތު ފުރިހަމަކޮށް މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ޗެކް ދޫކޮށްފިނަމަ އެޗެކްގައި ފައިސާ
ލިބެންވާ ފަރާތްކަމަށް ލިޔެފައިވާ ފަރާތަށް އެ ޗެކުގައިވާ ފައިސާ ލިބިދިނުމަކީ ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި މިގޮތުން ޤާނޫނީ ޝަކުލިއްޔަތު ފުރިހަމަކޮށް ދޫކުރެވޭ ޗެކަކީ، އެޗެކުގައިވާ ފައިސާ،
އެޗެކް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބުމަށްޓަކައި އިތުރު އެހެން ވާޤިއާއެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޘާބިތުން ލާޒިމުނުވާގޮތުން
އެޗެކަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ އަދާކުރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޚިރުދަނާ ހެއްކެއްކަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 29/SC-S/2013 ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނުކުތާގެ 7 ވަނަ
ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރު،
އައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
13
2{018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
OXO
ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/95 (ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
19 ވަނަމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖެއް އިންޑޯސްކުރާ ފަރާތުން އެ ބިލް އިންޑޯސްކުރުމުން އެ
ބިލް އިންޑޯސްކޮށްދޭ ފަރާތަށާއި އޭގެ ފަހުން އެ ބިލް އިންޑޯސްކޮށްދެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އޭނާ
އެޔަޤީންކޮށްދެނީ، އޭނާ އެ އިންޑޯސްކުރިއިރު، އެ ބިމަކީ ޞައްޙަ ބިލެއް ކަމަށާއި، އެ ބިލް އޭނާ
އިންޑޯސްކުރިއިރު އެ ބިލްގައިވާ ފައިސާ ޙަޤީޤަތުގައި ލިބެންވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
މިޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި "މި ޗެޕްޓަރުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، މިޤާނޫނުގައި
ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި މާއްދާތައް ޗެކްގެ މައްޗަށްވެސް ހިންގޭނެއެވެ." މިފަދައިން
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއި، މި ޤާނުނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި "ޗެކް" އަކީ، ދޫކުރާ މީހާގެ ފަރާތުން ލިޔެ
ސޮއިކޮށް އޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެ ހިފައިގެންދާ މީހަކަށް، އެ
ހިފައިގެން ދިޔުމުން ޝަރުޠަކާ ނުލައި އޭގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޢަދަދުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް، ބޭންކް ވިޔަފާރިކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަކުން ކުރެވޭ އަމުރެއްކަމަށް
ސާފުބަހުން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ޗޮކެއްގައި
އެޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ރުހުމާއި ޤަބޫލުގައި އެޗެކެއްގައި ފައިސާގެ ޢަދަދު ޖަހައި ސޮއިކޮށް ޤާނޫނީ ގޮތުން
ޗެކެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އުންސުރުތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޗެކް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެގޮތުގެ މަތީން
ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތުން، އެޗެކް އެ ދޫކުރަނީ އެޗެކްގައިވާ ފައިސާ އެޗެކް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުން އިތުރު އެއްވެސް
ޝަރުޠަކާ ނުލައި ލިބިދިނުމުގެ އިލްތިޒާމް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު 6000000000004391 ޑޮލަރު
އެކައުންޓުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 150،000.00 $USD (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މިޗެކަށް ޑޮލަރު ނެގުމަށް
މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ހުށަހެޅުމުން އެޗެކަށް ލިބެންޖެކޭ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
;
14
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ލިބިފައިނުވާކަމާއި، ބުނެވިދިޔަ ޗެކަކީ ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފަރާތުން ބޭންކް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ޗެކެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
oo c
Ooeco
2 02c
()
• ފަސްވަނަ ކަމަކީ، ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސްއިން 1978 ގައި އެއިދާރާގެ 325 ވަނަ
ޕަބްލިކޭޝަން (ޔުނިފޯމް ރޫލްސް ފޯރ ކޮންޓްރެކްޓް ގެރެންޓީސް- URCG) އަދި ފަހުން ބަދަލުތަކާއެކީ އެ
އިދާރާއިން 1992 ގައި ނެރުނު 458 ވަނަ ޕަބްލިކޭޝަން (ޔުނިފޯމް ރޫލްސް ފޯރ ޑިމާންޑް ގެރެންޓީސް-
URDG) އަދި އޭގެ ފަހުން ނެރުނު އެއިދާރާގެ ނަންބަރު 590 ވަނަ ޕަބްލިކޭޝަން (އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޕްރެކްޓީސް- IPS98) ފަދަ އުސޫލުތަކަކީ ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔުނައިޓެޑް
ނޭޝަންސްގެ "ދަ ޔޫއެން ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޑިޕެންޑެންޓް ގަރެނެޓީ އެންޑް ސްޓޭންޑްބައި ލެޓަރ އޮފް
ކުރެޑިޓް" މުޢާހަދާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ ބޭންކު ގެރެންޓީއާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކެއްކަމާއި،
މިއުސޫލްތަކުގެ މަފްހޫމަށް ބަލާއިރު ބޭންކް ގެރެންޓީއާ ގުޅޭ ދެ ނަޒަރިއްޔާތެއް ވާކަމާއި، ފުރަތަމަ
ނަޒަރިއްޔާގައި ގެރެންޓީއަކީ ލިޔުމުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއްކަމާއި، ބެންކު އޭގެ ޒާތުގައި، އެދުކުރާ ބޭންކު
ގެރެންޓީގެ މައްޗަށް ޒިންމާވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޮތް އެއްޗެއްކަމާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން
ބޭންކު ބަނދެވިގެންދާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުޠުތަށް ކަނޑައެޅި ނިމޭކަމެވެ.
ދެވަނަ ނަޒަރިއްޔާގައި، ބޭންކް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އުފަންވަނީ "އޮފަރ
އެންޑް އެކްސެޕްޓެންސް" ގެ ތެރެއިން ކަމާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި "ގެރެންޓަރ" އަދި
ބެނެފިޝިއަރީ" އާދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ "އިޝޫ" ކުރުމަކީ ހުށަހެޅޭ "އޮފަރ"
ކަމާއި، ބޭންކް ގެރެންޓީ ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ ގެރެންޓީއާމެދު ނުރުހުން ފާޅުނުކޮށްފިނަމަ
އެންޑް އެކްސެޕްޓެންސް" ފުރިހަމަވީކަމާއި، މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތަކީ ބޭންކް ކަމާއި
ގެރެންޓީއަކީ އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭންކް ގެރެންޓީ ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި*
އާދެމެދެ ބަނދެވިގެންދާ އެއެއްބަސްވުމެއް އުފަންވެގެންދިއުންކަމެވެ. މިނަޒަރިއްޔާތުތަކަށް ބަލާއި
i
އެއް
ooc
0 0 1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 332529، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
15
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017
/
718/Cv
-
C ޤަޟިއްޔާގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް
ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ
އެބޭންކުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޗެކަކީ، ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ
ނަންބަރު 0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއާއެކު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކަކަށްވާތީ، އެޗެކުގައިވާ
ބޭންކް ގެރެންޓީގެ މައްޗަށް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު ބަންދެވިގެންދާ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމްތަކެއް
އުފަންކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ޗެކެއްކަމުގައެވެ.
(ޅ) ހަވަނަ ކަމަކީ، އިސްތިޢުނާފުމިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި،
ދަމޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުގެ ބެންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖަހާފަ އޮތް ޝަރޫ ލޯންޗު ސަރވިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ދަމޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި
ހުޅުވާފައިވާ ޝަރޫލޯންޗް ސާރވިސަސްގެ ނަންބަރު 1000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު
0660820 ޗެކް "އޮނަރ" ނުކުރި ސަބަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރޫލޯންޗް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު
0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތުމާއި، ޝަރޫލޯންޗް ސާރވިސަސްގެ ނަންބަރު
0000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކްގައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީ
ތައްގަނޑަކީ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ޖަހާ ތައްގަނޑެއްނޫންކަމާއި، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެބާވަތުގެ ޗެކް ތަކުގައި ދަ
މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޖަހާއެޅޭ ތައްގަނޑަކީ "ގުޑް ފޯ
ޕޭމަންޓް" މިއީކަމަށްބުނެފައިވާއިރު،
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާކީރު
ލޯންޗް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކުގެ
ދަމޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ގުޑް ފޯ ޕޭމަންޓް" ގެ ބަދަލުގައި ޑިރެކް:2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުނުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
ކަންތައް
16
2{18/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
Ooec
ޏ 24 ( 2 ހއ
ނކުރީން
ގެރެންޓީ" ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އެހެނިހެން ޗެކް ތަކަށް "އޮނަރ" ކޮށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނާބުނުމަށް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
ނުކުރާކަމާއި، ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ "ގުޑް ފޯރ ޕޭމަންޓް" ގެ ބަދަލުގައި، ނަންބަރު
0660820 ޗެކުގައިވާ ފަދައިން "ބޭންކް ގެރެންޓީ" ތައްގަނޑު ޖަހާފަ އޮތް، ޝަރޫ ލޯންޗް ސާރވިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް (މޯލްޑިވްސް) ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން
ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 661237 (-/400,000 $USD ހަތަރު ލައްކަ ޑޮލަރު) ޗެކު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް
ބޭންކުގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ނަންބަރު 99010310036091200 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން
ނަންބަރު 2017
/
521/MIB
/
LEGAL (16 އޮގަސްޓް 2017) ސިޓީން އެނގެން
އޮންނަކަމާއި، ނަންބަރު 661237 ޗެކު ނުވަތަ ޗެކުގެ ކޮޕީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް
ހުށަހެޅުމަށް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމުން،
އިސްވެދެންނެވުނު ޗެކު އަދި ޗެކުގެ ކޮޕީއެއްވެސް އެ ބޭންކުގެ ރިކޯޑުތަކުން ފެންނަގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ
ނަންބަރު 661237 ޗެކް އަދި ޗެކުގެ ކޮޕީއެއްވެސް ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމެވެ.
2 0 0 2&2
291ކގ
02 8 2
ހ22ދ 0
24
ކަޝަވަރުކުރަންޖެހޭ
(ކ) ހަތްވަނަ ކަމަކީ، ބޭންކް ގެރެންޓީ ދޭންވާނީ އެގެރެންޓީ ދިނުމުގެކުރިން
އިޖުރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން
ޚާއްޞަ
ކަޝަވަރުކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއި، ޗެކެއްގައި ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެޗެކަކީ، އެޗެކެއް ދޫކުރާ
ބޭންކަކުން ވަކިކަމަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގެރެންޓީ ލިޔުމަކާއި އެއްފަދަ އެއްޗެއްކަމާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ
ކޮމާޝަލް މިންގަނޑުތަކުން ބެލިކަމުގައިވިއަސް މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތަކީ ބޭންކް ކަމުއި
ދެވޭ ގެރެންޓީއަކީ އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުނުކުރެވޭ
ގެރެންޓީ ލިބިގަންނަފަރާތާއި
އާދެމެދު ބަންދެވިގެންދާ އެއެއްބަސްވުމެއް އުފަންވެގެންދިއުންކަމާއި، ބެންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަ
ޗެކުގެ ވެރިފަރާތަށް އެޗެކް އިޟޫކޮށްފިނަމަ އެއީ، ލިޔުމުން ދެވޭ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއްކަމާއި، އެޗެކުގައިވާ
ހައިކޯޑު
xހ2
0ނކރވެ ޤަޗށް
ބޭންކް
ލިބިގަންނަފަރާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އުބުރުޒުހިނގުން، މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
17
2{18/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ބޭންކް ގެރެންޓީގެ މައްޗަށް ބޭންކު ބަންދެވިގެންދާ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމްތަކެއް އުފަންވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް
ޗެކެއްކަމާއި، އިސްތިއުނާފުޅިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާގައި، ދަ
މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުގެ ބެންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑު ޖަހާފަ އޮތް ޝަރޫ ލޯންޗު ސަރވިސަސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަށް ދޫކޮށްފައޮތް ނަންބަރު 0660820 ޗެކާއި ގުޅިގެން
ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ އުސޫލަކީ ބަޔާންވެދިޔަ އުސޫލުކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
oxox77
(އ) އަށްވަނަ ކަމަކީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ނުނިމެނީސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި
ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭނީ، އެޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބައްލަވާ
ފަނޑިޔާރެއްގެ އަމުރަކާއެކުގައި، ވަކި ހަމައެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް ދެންނެވި ނަމަވެސް، އަދި އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ
ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 13/SC-A/2016 ޤަޟިއްޔާއަށް
ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށްބަލާއިރު،
2012/SC-C/35
،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 13/SC
-
A/2016 ޤަޟިއްޔާއާއި
ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ނުނިމެނީސް، އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި
ޤާރީނާތައް މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭނީ ވަކި އުސޫލަކުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާގައިވެސް،
އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތަކީ ސީދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު
ކުރެވުނުފަރާތެއްކަން އެނގެންއޮތުމާ އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/Cv-C/39
ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާފަރާތް އަދި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ވެސް އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ
އްޔާއާއި ގުޅިގެން ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ނުވަތަ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ
ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްނުވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 13/SC
-
A/2016
އިސްތިއުނާފުމިކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/Cv-C/39 ޤާޟިއްޔާގައި ތަޠްބީޤްކުރަން ޖެހޭ
ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނެއެވެ.
ނުހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުނުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
18
2018/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
08
ކު
މެދުއަށް
Ooec
(ވ) ނުވަނަ ކަމަކީ، ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ދަ މޮރިޝަސް
ކޮމާޝަލް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު
6000000000004391 ޑޮލަރު އެކައުންޓުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަ ދޫކޮށްފައިވާ 150,000.00
USD (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނަންބަރު 0660820 ޗެކް ދޫކޮށްފައިވާއިރު،
މިޗެކަށް ގެރެންޓީ ދީފައިވަނީ ދަމޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންކަން
އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ދަމޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
މިޗެކްގައިވާ ބޭންކް ގެރެންޓީ ތައްގަނޑުގެ ސައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް ސުވާލު އުފައްދާފައިވާއިރު، ސުވާލު
އުފެދިފައިވާ ޗެކުގައިވާ ތައްގަނޑާއި، ނަމޫނާ ތައްގަނޑުތަކުގެ ނިޝާންތަކުގެ ޕެޓާން، ސައިޒް އަދި
ނިޝާންތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތާއި އަކުރުތަކުގެ ފޮންޓާއި ފޮންޓް ސައިޒް ދިމާވަކަމާއި، ތަފާތެއް ހުރީ
ހަމައެކަނި އެތައްގަނޑުގެ ދެލީގައިކަމާއި، މިދެނިޝާނަކީ އެއްތައްގަނޑެއްގެ ނިޝާންތަކެއްކަމަށް ތަހްލީލްއަށް
ފެންނަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 2016
/
066/K
(
g
)
DER ޑޮކިއުމަންޓް
އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް
މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު 6000000000004391 ޑޮލަރު
އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 0660820 ޗެކުގައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޖަހާފައިވާ ގެރެންޓީ" ތައްގަނޑަކީ ސައްޙަ ތައްގަނޑެއްކަމަށް
ބަލަންޖެހޭ ކަމާއި،
4 22
"
26t
09
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއެރޭގެ ފައި
ދޫކޮށްފައިވާ 150,000.00 $USD (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ނަންބަރު
0660820 ޗެކް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، މިޗެކަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަން މިމައްސަލައިގައި ދަށުކޯޓުޤަވެހި2
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މިގޮތުން މިޗެކުގައިވާ
އަދަދަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ގެރެންޓީ ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 6471
331
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
19
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
2018/HC-A/153
ފަރާތުން ނަގާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، ސިވިލް ކޯޓު ނަންބަރު 2017/Cv-C/39 ޝަރީޢަތް ނިމުނު
ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދަށް މިފައިސާ ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާ
ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެކު ތަޝާމުނީ (iointly) ކޮށް އަދި ވަކިވަކީން ފަރުދީ
(severally) ކޮށް މިޗެކަށް ފައިސާ ލިބިދެވޭނޭކަމުގެ ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަޢުވާލިބޭ
ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަމަށް މިޤާޟިއްޔާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤް
ވެވިފައިވާކަމެވެ.
ވީމާ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް
ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/Cv
-
C/39 ޤަޟިއްޔާ
އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް
މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.
ދިވެހިރާއްa
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv
20
2{18/HC-A/153
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
#
ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
2017/Cv
-
C/39 ޤާޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް)
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ
ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
0 2
<< O
ޒީމިރާއްޖޭގެ ހައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް، އާބުރުޒުހިނގުން، މާލެ/ ދިވެހިރާއްޖެ، ފޯން: 3325029، ފެކްސް: 3316471
އީމެއިލް: [email protected] ވެބްސައިޓް: www.highcourt.gov.mv