ޞަފްޙާ 1 ރިވިއު ނުކޮށް

لل

433/CV-C/18

ސިވިލް ކޯޓު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް * ޝިއްޔާ "ނަންބަރު: 433/CV-C/018 ަޝިއްޔާގެ "ބާވަތް: ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު.- * މައްސަލަ. އައިގޮތުގެ "ބަޔާން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ. ފޯމުން ** ހުށަހެޅުނު، ތާރީޚް

1-0-2-2-14440 2210-2-18

4 ނިމުނު ތާރީޚް 131-1-1441 1-29-9-219

ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (EC-20006/015): ދަޢުވާލިބޭ، ފަރާތްތައް -1 އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -2 ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްމަންޓް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް: -3 އަލްމަރްޙޫމް "މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުން -4 މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ ކާމިނީހުޅަނގުގެ މާލެ (43206)

ދަޢުވާކުރާ [ފަރާތް:

ދަޢުވާގެ [ޚުލާޞާ: މިއީ، ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގެ އޮފަރ ލެޓަރ ނަންބަރު LIPREN2/08/014 ކޯޓް. 16) ޖުލައި (2014 އަދި ލޯނު އަދި "ރަހުނުު އެއްބަސްވުން "ނަންބަރު: HELPCAD//322014 1* --ޞަފްޙާ 11 ގެ-1 [ަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގު 20212 ގްރައުންޑް: ފްލޯރ ފޯނު: 300777500201 ސެކަންޑް ފްލޯރ 3002702 ތާރޑް ފްލޯރ: ل70222273 مِؤْرِيّتْتٌ "ފެކްސް: 3323986; އީމެއިލް:، innoivsloro ވެބްސައިޓް ruvuoiunovn

ޞަފްޙާ 2 ރިވިއު ނުކޮށް

05)) އޯގަސްޓް (2014 ގެ ދަށުން. ބިގް ސްޓޯން: އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު. މަނިކުއާއި މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޔަޤީންކަންދެއްވައިގެން ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން އެއްލައިޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެް ލިމިޓެޑަށް USD 1, 5000,000 އެއް) މިލިއަން ަސް، ލައްކަ އެމެރިކާ، (ޑޮލަރު ގެ ޓަރމް ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް އަދި -2310,00000 ތޭވީސް) މިލިއަން އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާސް (ރުފިޔާ ގެ ޓަރމް ލޯނު، ފެސިލިޓީއެއް ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވަނިކޮށް 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި މުޙައްމަދު މަނިކު ނިޔައުވުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/75 ތަރިކައާބެހޭ) ދަޢުވާގެ (ޤާނޫނު، ގެ ދަށުން އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް އޮތް. ދަރަނި ސާބިތުކުރުމަށާއެކު ލޯނުނެގި، ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާދައްކަމުން، ނުދާތީ، ٠ މި ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ. "ހޯދުމަށާއި އެކީ އެއްފަހަރާ. މި ފައިސާ ނުދެއްކޭނަމަ، ރަހުނުކޮށްފައިވާ އއ މާގާ އެވ. ކިޔާ ރަށުގެ ލީސްހޯލްޑް ޙައްޤުތައް ވިއްކާލުމުގެ ޙައްޤު ހަބީބް: ބޭންކް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް އެދި އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ިމިޓެޑާއި ބިގް "ސްޓޯން: އިންވެސްޓްމަންޓް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑާއި އަލްމަރްޙޫމް. މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޗުންނާއި މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ. މައްޗަށް ަބީބް ބޭންކް ލިިޒެޑުން ދައުވާކޮށްފައިވާ (މައްސަލައެކެވެ.

433300-C01

* ދަޢުވާކުރާ. ފަރާތުގެ "ބަޔާން: ަބީބް ބޭންކް ލިމީޒެޑް (EC-20001015) ކަންޓްރީ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ މާލިކް މުޙައްމަދު ރައުފް ބަދަލުގައި އަޙްމަދު މުރާދު،، މއ ބްލޫގްރާސް މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު ނަންބަރު:، A0331 110 މަޙްޝަރު] 433/CV-C1018 (B2-CR2) ފައިލްގެ 01 11 ން1 (އަށް، މަްޝަރު] 4332/CVC/018 (B2-} ފައިލްގެ 12 (ވަނަ ޞަފްޙާ

ދަޢުވާލިބޭ. ފަރާތްތަކުގެ "ބަޔާނ: -1 މުސްލިމާ، ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ ކާމިނީ ހުޅަނގުގެ މާލެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: A032066 ޞަފްހ -2- ގ "ޖަސްޓިސް މިލިްގ، ޑމަ 20212 ގްރައުންޑް) "ފްލޯރ ފޯނު 3027000201 ސެކަންޑް ފްލޯރ: 3002702 ތާރޑް: "ފްލޯރ: دَركت "ޕެކްސް:، 3323986 'އީމެއިލް:/ inmocilourpour 'ވެބްސައިޓް" wwkicurovm

ޞަފްޙާ 3 ރިވިއު ނުކޮށް

"ބަދަލުގައި އައިމަން މުޙައްމަދު، "ހިރި -1 ށ މަރޮށީ މަޙްޝަރު) 4332/CV-C/018 (B2-R2} ފައިލްގެ 13 ވަނަ (ޞަފްޙާ: މަޙްޝަރު) 4332/CV-C/018 (B2-CR} ފައިލްގެ :1714 ން1. (އަށް،

43330CV-C0018

-2 ޢަބްދުﷲ ިޝާން، .މ ވިލާދަށުގެ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު. ނަންބަރު:، A039759 ބަދަލުގައި ޢާއިޝަތު ތާނީފް ޝިރަން ނާއިންފަރުގެ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު [ނަންބަރު: A095468 [ބަދަލުގައި މުޙައްމަދު ޝަފީޢު މިއ ތްރީސިސްޓަރސް މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު. ނަންބަރު:، A322881 މަޙްޝަރު) 4332/CV-C/018 (B2-}: ފައިލްގެ 18 ވަނަ (ޞަފްޙާ): މަޙްޝަރު) 4332/CV-C/0018 (B2-R2}! ފައިލްގެ 229ނ (އަށް،

-3 ޢާއިޝަތު: އިއުފާ މުޙައްމަދު .މ "ވިލާދަށުގެ / މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު، ނަންބަރު، A039760 ބަދަލުގައި ޢާއިޝަތު ތާނީފް ޝިރަން، ނާއިންފަރުގެ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު ނަންބަރު، A095468; ބަދަލުގައި މުޙައްމަދު ޝަފީޢު، :މ ތްރީސިސްޓަރސް މާލެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު ނަންބަރު: A322881 މަޙްޝަރު) 4332/CV-C/018 (B2-R2) ައިލްގެ 18 (ވަނަ (ޞަފްޙާ) މަޙްޝަރު) 4332/V-C/018 (B2-CR2) ފައިލްގެ 2623 ން (އަށް،

ޤޝިއްޔާއާ ގުޅޭ މުހިންމު، ލިޔުންތައް އޮފަރ ލެޓަރ އާއި އެޓޭޗްމަންޓްތަކުގެ. ކޮފީ

-1

ޞަފްޙާ 1 -3-ގެ ذِّغْ مِْ رتَّتْم ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގު 20212; "ގްރައުންޑ ފްލޯރ ފޯނު: 33000000201 ސެކަންޑް: ފްލޯރ 3002702; "ތާރޑް ފްލޯރ -204000020 ފެކްސް 3323986 އީމެއިލް annr ވެބްސައިޓް:: wwoon

ޞަފްޙާ 4 ރިވިއު ނުކޮށް

(ލެޓަރ 1. "އޮފް: މގޭޖް އެންޑް: ލޯން އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ ކޯޕަރޭޓް ގެެންޓީ ބައި ކޮމްޕެނީ އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީ އެގްރީމެންޓްތަކާއި އެޓޭޗްަންޓްތަކުގެ، ކޮޕީ -5 ަބީބް ބޭންކް ލިމިެޑުން އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ފޮނުވި ސިީތަކުގެ ކޮޕީ "ހަބީބް ބޭންކް- "ލިމިޓެޑުން ބިގް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑަށް 13 މެއި 2018 ގައި ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮފީ -7 އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑުން ަބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑަށް 06, މެއި 2018, ގައި ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮޕީ -8 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓްގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދުގެ ކޮޕީ ބޭންކް ސްޓޭޓްަންޓްތައް -10. މަރުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކ ކޮޕީ -11 "ސީލިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -12. ކޮމްޕެނީ "ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން: ޝީޓުގެ ކޮޕީ -13 ޕެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2642//- -C2018 ޤޝިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ -14. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 26) 144/B2-1/1/584 މެއި (2019

-2 -3

4333/0V-cC018

-4

-9

އިޢުލާން

-15 ޕަވަރ އޮފް. އެޓަރނީތަކުގެ ކޮޕީ -16 މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ޢައްޔަންކުރުމަށް. އެދޭ ފޯމު: -17 މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގައި، ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެ. މީހަކު ހަމަޖައްސަން. އެދޭ

ފޯމުގެ ކޮޕީ

[ޞަފްޙާ 1 -4-ގެ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގު: 20212 ގްރައުންޑް: ފްލޯރ ފޯނު، 330050,000201 ސެކަންޑް: ފްލޯރ 3002702 "ތާރޑް ފްލޯރ ( - مِِެْ رِتّْتُة ފެކްސް 3323986 އީމެއިލް: snonron "ވެްސައިޓް wwwiuron

ޞަފްޙާ 5 ރިވިއު ނުކޮށް

-18 އެޑްވޮކަސީ: ޗެމްބަރސް އެލްއެލްީ ގެ ފަރާތުން، ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކޮށް. ފޮނުވި، "ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ -19 ބޭންކިންގ [ ައިސަންސްގެ ކޮޕީ -20 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު: 18)) MV75/663 މެއި (1975

43330C-cC018

ސިޓީގެ ކޮޕީ

-21 ސެޓްފިކެޓް: އޮފް "ރެޖިސްޓްރޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ -22 ޕާސްޕޯޓުގެ: ކޮޕީ -23 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތަކުގެ ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ) ޖުމްލަ 99 (ޞަފްޙާ

ފާހަގަކުރެވުނު، ނުކުތާތައް

= ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގެ އޮފަރ، ލެޓަރ [ނަންބަރު HBL/ABV40014 16) ޖުލައި (2014 އަދި ލޯނު އަދި ރަހުނު އެއްބަސްވުން ނަންބަރު (HBICAD32014 05) އޯގަސްޓް: (2014 ގެ ދަށުން ބިގް ސްޓޯން- އިންވެސްޓްަންޓް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު. މަނިކުއާއި މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޔަޤީންކަންދެއްވައިގެން ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން، "އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް، JusD 1, 50000,000 އެއް] މިލިއަން ފަސް ލައްކަ އެމެރިކާ، (ޑޮލަރު ގެ ޓަރމް ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް އަދި 230,00000 ތޭވީސް) "މިލިއަން އެއް. ލައްކަ. ތިރީސް ހާސް (ރުފިޔާ ގެ ޓަރމް ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް ވަކި ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން، ދޫކުރެވިފައިވަނިކޮށް،، 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި މުޙައްމަދު މަނިކު ނިޔައުވުމާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/75 ތަރިކައާބެހޭ) ދަޢުވާގެ، (ޤާނޫނު، ގެ ދަށުން، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ޮތް ދަރަނި ސާބިތުކުރުމަށާއެކު، ލޯނުނެގި، ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާދައްކަމުން ނުދާތީ، މި ފައިސާ އެކީ އެއްފަހަރާ. ހޯދުމަށާއިި، އެކީ އެއްފަހަރާ. މި ފައިސާ ނުދެއްކޭނަމަ ރަހުނުކޮށްފައި މެ ކޯ .އއ މާގާ * އެވެ. ކިޔާ ރަށުގެ ލީސްހޯލްޑް ޙައްޤުތައް ވިއްކާލުމުގެ ޙައްޤު ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑެށް

ޞަފްޙާ 11 -5ެ-5 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގް 20212 "ގްރައުންޑް ފްލޯރ ފޯނު 330000002201 ެކަންޑް: ފްޯރ 3002702; ާރޑް ފްލޯރ رةقئ ޕެކްސ 3323986 އީމެއިލް: annooro "ވެކްައިް" wwcicouronvv

ޞަފްޙާ 6 ރިވިއު ނުކޮށް

އެދި އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްަންޓް: ޕްރައިވެޓް ިމިޓެޑާއި އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުންނާއި މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް. ަބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑުން ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ

4332C-c0018

-2.1 ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގައި ދަޢުވާލިބޭ ޢާއިޝަތު އިއުފާ މުޙައްމަދު އަދި ޢަބްދުﷲ: ިޝާން ބުނެފައިވަނީ މި ދައުވާގައި ހިމެނޭ ލޯނުތައް އަނބުރާ. ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އާއި މި، 1. ލޯނަށް، އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު: މަނިކު ދީފައިވާ ޔަޤީންކަމަށް އަމިއްލަ، ހައިސިއްޔަތުން ޒިންމާ ނަގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަކީ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނިންމަންޖެހ މައްސަލައެއްކަމަށް "ދެކޭކަމަށާއި އަލްމަރްޙޫމް. މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ޕެމިލީ، ކޯޓަށް "ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ

-2.2 ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގައި ދަޢުވާލިބޭ، މުސްލިމާޢަބްދުލްޤައްޫމް ބުނެފައިވަނީ، އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު. މަނިކުގެ ވާރިޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޒިންމާނަގަންޖެހޭ ބައި، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ުނިކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށާއި، މި ފައިސާއަށް، މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާވާންނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދޭކަމަށާއި، މި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން ަހުނުކުރެވިފައިވާ .އެއި މާގާ އައިލެންޑް: ރިސޯޓުގެ ލީސްޯލްޑް ރައިޓސް ބޭންކުގެ ފަރާތުން، ވިއްކާލުމަށްފަހު ފައިސާއިން ލޯނަށް، ފައިސާދެއްކުމަށްފަހު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ާކީވާ އެއްވެސް، ފައިސާއެއްވާކަމުގައިވާނަމަ އެ ފައިސާއަށް ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީ، ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްަތުން މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު. ބޭންކަށް ލިިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދޭކަމަށެވެ

-23 ދަޢުވާލިބޭ އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް: ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ބިގް ސްޓޯން- އިންވެސްްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 26) 144/B2-1/584 މެއި كِوُِ هجِ

ޞަފްޙާ 1 -6- ޖަސްިސް ބިލްވިންގ، އާކިޑުމަގް 22222 "ގްރައުންޑް ފްޯރ ފޯނު 33000000201 ސެކަންޑް: [ފްލޯރ ރ300270 "ތާރޑް" ފްލޯރ2730002 لل مرَْ رتَّْْتُ ފެކްސް، 3323986 އީމެއިލް: innoiro "ވެްސައިޒް snnn

ޞަފްޙާ 7 ރިވިއު ނުކޮށް

އިޢުލާނުން އާންމުކޮށް، އަންގައި އިޢުލާންކުރުމުންވެސް އެ، ފަރާތްތައް ޙާޟިއުވެފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ. ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ

433/C-018

-3 މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށާއި، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް "ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

-3.1 ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެދުމަކަށް ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑުގެ ނަންބަރު: 16) HHL/ARM014 ޖުައި (2014 އޮފަރ، ލެޓަރގެ ދަށުން USD 1, 5000,000 އެއް] މިލިއަން ފަސް ލައްކަ އެމެރިކާ (ޑޮލަރު ގެ ޓަރމް ލޯނު ފެސިިޓީއަކާއި، -230,00000 ތޭވީސް) މިލިއަން އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާސް (ރުފިޔާ ގެ ޓަރމް [ލޯނު ފެސިލިޓީއެއް ދޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ، -އޮތުމެވެ

-3.2 ދެވަނަ ކަމަކީ، މި ލޯނު ފެސިލިޓީތަކާ ގުޅިގެން ސޮއިކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CV-CC-80014 އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން .އެއ މާގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް ރަހުނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއްލައިދޫ، އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިެޑުން ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ދުސިޓް ތާނި ރިސޯޓުން ޑިޕޮސިޓްކުރާ އެންމެހައި، -ފައިސާ މި ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން، އޮންނަ. -އޮތުމެވެ،

-3.3 ތިންވަނަ ކަމަކީ، ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑުން ލޯނަށް ކޯޕަރޭޓް ގެރެންޓީ، ދީފައިވާކަން މި ލޯނާ، ގުޅިގެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް،" ގެރެންޓީ ބައި "ކޮމްޕެނީ" އެގްރީމަންޓުން އެނގޭކަމާއި މި ވިލާދަށުގެ / މާލެ،، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުއާއި މއ ކާމިނީހުޅަނގުގެ މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. މި ލޯނަށް ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީ ދީފައިވާކަން، މި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީ އެއްބަސްވުންތަކުން، އެނގެން، އޮންނަ. -ޮތުމެވެ.

ިވިލް ކޯޓާ

ޞަފްޙާ -7-- 11 ޖަސްިސް ބިލްވިންގ، އކިޑުމަގް 20222 "ގްރައުންޑ ފްޯރ ފޯނު 300770002201 "ސެކަންް "ްޯރ 3002702 ތާރޑް: "ފްޯރ 30777600000203 ެކްސް 3323986 އީމެއިލް: inioiiloro ެްައިޓް wwwicuron

ޞަފްޙާ 8 ރިވިއު ނުކޮށް

-34 ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ަބީބް ބޭންކް ލިމިެޑުގެ އޮފަރ ލެޓަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑުން ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާތީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޓަރމް ލޯނަށް، 31 ޖުލައި 2019 އާ ހަމައަށް. 4 226,66,6842 ބާވީސް) މިލިއަން ހަ ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ. ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ ސާޅީސް ގެ ދެ (ލާރި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާކަމާއި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓަރމް ލޯނަށް 31 ޖުލައި 2019 ހަމައަށް. USD 1, 1271,559 އެއް) "މިލިއަން އެއް ލައްކަ އަާވީސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ. ފަނަރަ، އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންސާސް ނުވަ (ސެންޓް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާކަން ަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގެ "ސްޓޭޓްމަންޓުން: އެނގެން، އޮންނަ -އޮތުމެވެ.

433-0CV-C/201

-3.5 ފަސްވަނަ ކަމަކ، މުޙައްމަދު މަނިކު 08 ސެޕްޓެމްބަރ. 2018 ގައި ނިޔައުވެފައިވާކަމާއި އަދި، އެމަރްޙޫމް ނިޔައުވިއިރުގައި އެމަރްޙޫމުގެ ވާރިޗުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އެމަރްޙޫމުގެ ފިރިހެން ދަރި ޢަބްދުﷲ އިޝާންއާއި، އަންހެން، ދަރި ޢާއިޝަތު އިއުފާ މުޙައްމަދުއާއި ހުވަފަތް އަނބި މުސްިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްކަން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2642/FmC/018 ޤަޝިއްޔާގެ ޙުކުމުން، އެނގެން، އޮންނަ، އޮތުމެވެ،

-3.6 ހަވަނަ ކަމަކީ، އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ވާރިޘުން ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އިޝާންއާއި،، ޢާއިޝަތު، އިއުފާ މުޙައްމަދުއާއި،، މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. "މިދަރަންޏަށް ފަރުދީ ގޮތުން ޒިންމާވުމަށް ބޭނުންނުވާކަން ޢަބްދުﷲ އިޝާން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގެ 7.2 ވަނަ ނަންބަރުގައާއި ޢާއިޝަތު އިއުފާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ޕޯމުގެ 7.2 ވަނަ. ނަންބަރުގައާއި، އަދި މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ފޯމުގެ 7.2 ވަނަ ނަންބަރުގައި، ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ، އޮތުމެވެ

-3.7 ހަތްވަނަ ކަމަކ، މި މައްސަލައަކީ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް، މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވިއަސް އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު. ސިވިލް ކޯ މަނިކުގެ ަރިކައިގައި އޮތް. އެއްޗެއް އެނގިގެންދާނީ، އެ މަރްޙޫމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ [ޞަފްޙާ 1 -8-ގ-8 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގް 20212 ގްރައުންޑް: ފްލޯރ ފޯނު: 30077770000201 ސެކަންޑް: "ފްލޯރ 3002702; ތާނޑް ފްލޯރ 30027; 643002703 "ފެކްސް:: 3323986; އީމެއިލް: ވެބްސައިޒް) twcilcourooyir ެ، مِؤْرِكت

ޞަފްޙާ 9 ރިވިއު ނުކޮށް

މަރްޙޫމުގެ މުދަލުން އަދާކޮށް، ނިމުމުން، ކަމުގައިވާތީ ަރަނީގެ މި މައްސަލައަކީ ތަރިކައިގެ މައްސަލައަށްވުރެ ތަރުތީބުން އިސްވާނެ މައްސަލައެއްކަން ެނގެން އޮންނަ. އޮތުމެވެ

43330CV-c018

-38 އަށްވަނަ. ކަމަކ މި މައްސަލައަކީ މި ލޯނު ނެގި އަޞްލު ފަރާތްކަމުގައިވާ އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޣައިރު، ޙާޟިރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ރަހުނު ތަންފީދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ، ފަރާތުގެ ބަހެއް ލިބިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ޯނާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާފައިވާ ރަހުނުތައް ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން މި ފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައިވެސް، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ. އުޞޫލުން، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ. ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވޭތީ، މީގެ ކުރިން މި ސެކްޝަނުން މި ފަދަ މައްސަލަ ތަކުގައިި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ. މައްޗަށް. ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގައިވެސް އެ މުއްދަތު "ދެވިފައިވާނެއެވެ

i* ޙުކުމް::

ދެންފަހެ، ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑާއި (މ ވިލާދަށުގެ މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު. މަނިކު އަދި މއި ކާމިނީހުޅަނގުގެ މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި) ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ. ކާޑު ނަންބަރު (4032066 ޔަޤީންކަންދީގެން، އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިެޑުގެ އެދުމަކަށް ހބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑުގެ ނަންބަރު: HHL/ABMV440 16) ޖުލައި (2014 އޮފަރ. ލެޓަރގެ ދަށުން، USD 1, 50000,000 އެއް] "މިލިއަން ފަސް ލައްކަ އެމެރިކާ (ޑޮލަރު ގެ ޓަރމް ލޯނު ފެސިލިޓީއަކާއި ., 231 13000000 އޭވީސް) މިލިއަން އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާ ހާސް (ރުފިޔާ ގެ ޓަރމް ލޯން ެސިލިޓީއެއް އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ބިގް ސްޓޯން: އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ .އއ މާގާ އައިލެންޑް: ރިސޯޓުގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް، "މި ލޯނާ.. ގުޅިގެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: (HB/IMCAP32014)) CY-C-10014 އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން، ރަހުނުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި އެއްލައިދޫ، އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުން ހަބީބް ބޭންކް ލިމޓެޑުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް، ދުސިޓް ތާނި ރިސޯޓުން ޑިޕޮސިޓްކުރާ އެންމެހައި، ފައިސާއަކީ މި އެގްރީމަންޓްގެ ސިވިލް ކޯޓާ

ޞަފްޙާ 11 -9ގެ-9 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ "އޯކިޑުމަގ 20212 "ގްރައުންޑް" ފްލޯރ ފޯނު: 300770000201 ސެކަންޑް: ފްޯރ 3002702; ތާރޑް ފްލޯރ ް ަ- مِؤْ رتِّتْتُ ۚ ފެކްސް 3323986; އީމެއިލް:" inioiro "ވެްސައިޓް" wwowicuron

ޞަފްޙާ 10 ރިވިއު ނުކޮށް

43330C-c0018 ލޯނަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފައިސާކަމާއި އޮފަރ ލެޒރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްލައިދޫ، އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑުން ފައިސާ ދައްކައިފައިނުވާތީ، ދިވެހި ރުފިޔާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޓަރމް ލޯނަށް 31 ޖުލައި، 2019 އާ ހަމައަށް. 226666842 ބާވީސް] - މިލިއަން ހަ ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ ސާޅީސް ދެ - (ލާރި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާކަމާއި އެމެރިކާ ޑޮލަރުން: ދޫކޮށްފައިވާ ޓަރމް ލޯނަށް 31 ޖުލައި 2019 އާ ހަމައަށް USD 1, 12871,559 އެއް] "މިލިއަން އެއް ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ފަނަރަ ޑޮލަރު ފަންސާސް ނުވަ (ސެންޓް، ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާކަމާއި އަދި މި ދައުވާގައި، ހިމެނޭ ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް. ލޯނު އެކައުންޓް. ބަންދުކުރެވެންދެން މި މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބާޠިލުނުވެ ދެމިއޮންނާނެކަމާއި ވިލާދަހުގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު މަނިކު 08 ސެޕޓެމްބަރ 2018 ގައި ނިޔައްވެފައިވާކަމާއި، އަދި އެމަރްޙޫމް ނިޔައުވިއިރުގައި އެ. މަރްޙޫމުގެ. ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އެ މަރްޙޫމުގެ ފިރިހެން ދަރި (މ ވިލާދަށުގެ 7 މާލެ، ޢަބްދުﷲ އިޝާން: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު، (43759 އާއި، އަންހެން ދަރި މ ވިލާދަށުގެ މާލެ، ޢާއިޝަތު އިއުފާ، މުޙައްމަދު. ދިވެހި) ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ކާޑު ނަންބަރު (4039760 އާއި، ހުވަފަތް އަނބި މއ ކާމިނީހުޅަނގުގެ = މާލެ، މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި) ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ކާޑު "ނަންބަރު:، (4032066 ކަމާއި މި ދަރަންޏަށް އެ މަރްޙޫމުގެ ވާރިޗުން ޒިންމާނެގުމަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާތީ، މި ދަރަންޏަކީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ނުރުހުމުގައި އ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ނަގުލު ކުރެވެން އޮތް "ދަރަންޏެއް ނޫންކަމާއި މި ދަރަންޏަކީ އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު. މަނިކުގެ މުދަލުގެ. މައްޗަށް އޮތް ދަރަންޏެއްކަމާއި،، މި މުޢާމަލާތާ. ގުޅިގެން އިތުރަށް، ަރަމުންދާ، އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާއާއެކު މި އެންމެހައި ފައިސާ ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޒެޑަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، 'މިއަދު 12. ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން، 07 (ހަތެއް) މަސްދުވަހުގެ. ތެރޭގައި ކޮންމެ، މަހަކުވެސް މަދުވެގެން އެ. މަހަކަށް. ޖެހޭވަރު ހަބީބް ބޭންކް ކޯޓު ލިމިޒެޑަށް ދައްކަމުންގޮސް، މި ފައިސާ ިމި މުއްދަތުގެ. ތެރޭގައި، އެއްކޮށް، ދައްކައި، ޚަލާޞްކުރުމަް

ޞަފްޙާ -10-. 11 ޑަސްީސް ކްގިންގ، އޮކިުމަށް 20212 "ގްރައުންޑް ފްލޯރ ފޯނު 3000000201 ސެކަންޑް: ފްލޯރ 3002702; ތާރޑް ފްލޯރ - ފެކްސް 3323986 އީމެއިލް [nnoiiurto "ވެްސައިޓް" wwosro

ޞަފްޙާ 11 ރިވިއު ނުކޮށް

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށާއި، ޣައިރު ޙޟިރުގައި، އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް: ލިމިޒެޑަށާއި، ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޒެޑަށް އަންގައި، އަދި މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މި ދެވުނު o7 (ހަތެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފައިސާ އެއްކޮށް، ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފައިނުވާނަމަ މި ލޯނާ ގުޅިގެން ަހުނުކުރެވިފައިވާ އއ މާގާ އައިލެންޑް: ރިސޯޓުގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ "މަތިން ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި އަދި ރަހުނު ވިއްކާލުމަށް، ހިނގައި ޚަރަދާއި ރަހުނު ވިއްކާލުމަށްފަހު އާ ބާކީ ދައްކަންޖެހޭ. ފައިސާއެއް ވާނަމަ، އެ ފައިސާ ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑަށ އެއްލައިދޫ: އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ބިގް ސްޓޯން އިންވެސްޓްމަންޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މުސްލިމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ދައްކަންޖެހޭނެކަމާއި،، އަދި މި ލޯނަށް ޕަރސަނަލް ގެރެންޓީދީފައިވާ އަލްމަރްޙޫމް: މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނިގެންވާ މުދައު ދެނެގަނެވިގެންދާނީ، އެމަރްޙޫމުގެ މައްޗަށް އޮތް. މި ދަރަނި އަދާކޮށް ނިމުމުންކަމުގައިވާތީ، މި ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ. ކުރިން އެ މަރްޙޫމުގެ. މުދައު އެ މަރްޙޫމުގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އެ މަރްޙޫމުގެ ވާރިޘުންނަށް ޙައްޤުވެގެން ނުވާނެކަމަށް، ކަނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ

4333/0V-C018

މި ަޝިއްއާ ބަލައި ނޔާކަނޑައެޅީ () ހާތިފް ހިލްމީ ސިވިލް ކޯޒުގެ ފާސީ ޑްއާފްޓްކުއި ވަދ-

ޞަފްޙާ 11 -1ެ1 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑުމަގު، -20212 ގްރައުންޑް) ފްލޯރ ފޯނު:، 30770000201 ސެކަންޑް: ފްލޯރ، 3002702; ތާރޑް ފްލޯރ 3077774000203 ފެކްސް 3323986; އީމެއިލް: annoo ވެްސައިޒް: wwwcicuourgon